美國證券交易委員會(SEC) 繼續努力打擊數十億美元的加密貨幣騙局 比特連接 並對其創始人Satish Kumbhani 及其美國頂級發起人Glenn Arcaro 及其附屬公司提起欺詐指控。
這一行動是在市場監管機構之後 與另外三個美國BitConnect 發起人結算費用 上個月的巨額除渣量和罰款。
BitConnect 是最大的加密騙局之一，在首次代幣發行(ICO) 熱潮中被掀起。根據美國證券交易委員會的說法，該計劃通過承諾巨額回報從全球散戶投資者那裡吸走了20 億美元。
該計劃在全國范圍內創建了一個發起人網絡，以傳播有關欺詐計劃的信息。 Arcaro 是BitConnect 的全國主要發起人，並通過他的網站Future Money 吸引投資者。他已經對其他針對他的刑事指控認罪。
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以虛假申報誘騙投資者
該監管機構向紐約南區美國地方法院提起了最新訴訟，指控被告在2017 年初至2018 年1 月期間以欺詐方式出售未註冊證券。此外，它還提到了BitConnect 部署交易的虛假承諾機器人來產生利潤。
美國證券交易委員會指出，Bitconnect 和Kumbhani 將收益轉移到他們控制的錢包中，並將這些資金用於自己的利益。
正式投訴 帶電 所有違反聯邦證券法反欺詐和註冊規定的被告。 SEC 現在正在尋求禁令救濟、非法所得和民事處罰。
SEC 紐約區域辦事處副區域主任Lara Shalov Mehraban 在評論此案時說：“我們指控這些被告利用他們對數字資產的興趣從全球散戶投資者那裡竊取了數十億美元。 我們將積極追查並追究在數字資產領域從事不當行為的人的責任。”