一位被臭名昭著的加密貨幣騙局Onecoin 欺騙的代表投資者的律師敦促保加利亞當局對此案採取行動，聲稱“世界上最大的金字塔計劃”仍在該國運作。在向保加利亞憲法監察員提交的請願書中，喬納森·利維指責索非亞的官員未能為受害者伸張正義，同時似乎在保護“最臭名昭著的犯罪組織”。
律師抨擊保加利亞當局在維卡幣案中的“瀆職”
在裡面 請願利維博士指出，維卡幣已被美國、阿根廷、德國等多個國家認定為犯罪企業，並被美國聯邦調查局等執法機構列為傳銷。與此同時，據稱價值200 億歐元的加密貨幣騙局在保加利亞首都設有多個辦事處，使用多個企業身份，繼續其業務有增無減，甚至還持有 招聘活動 過去的這個夏天。
加密龐氏騙局Onecoin 於2014 年推出，並通過在迪拜註冊的保加利亞離岸實體Onecoin Ltd 和伯利茲註冊的Onelife Network Ltd 進行推廣。兩者都是由金字塔的策劃者，保加利亞出生的“加密女王‘ Ruja Ignatova 博士也是德國國民，擁有歐洲私法博士學位，她的合夥人來自瑞典的Sebastian Greenwood。
伊格納托娃於2017 年失踪，而她的兄弟康斯坦丁伊格納托夫，另一位Onecoin 聯合創始人，於2019 年在洛杉磯被捕並被指控犯有金融犯罪。此後，他開始與執法部門合作，就Onecoin 與保加利亞和其他地方的有組織犯罪活動作證，認罪並尋求證人保護。該計劃也與資助恐怖主義有關。許多參與調查和法律訴訟的人，包括伊格納托夫，都抱怨收到法律和其他威脅。
Jonathan Levy 提交的文件列出了該騙局中的其他一些關鍵人物，並聲稱“Ignatovs、Onecoin 及其在保加利亞和迪拜的代理人目前控制著超過125 億歐元的動產和不動產、投資、加密貨幣、銀行賬戶和現金。 ”（142 億美元）。
律師猛烈抨擊保加利亞當局對案件的有限行動，回顧了金融監督委員會在2015 年發布的關於Onecoin 的單一一般警告，該委員會後來忽略了此事，以及警方 突襲 2018 年在其位於索非亞的辦公室，由現任保加利亞總檢察長的伊万·格舍夫(Ivan Geshev) 下令，應歐洲刑警組織和德國警方的要求進行。利維還指出：
我們不知道任何屬於受害者的銀行賬戶、現金、加密貨幣或財產被逮捕或沒收的情況。如果保加利亞執法部門沒收了資產，它就沒有為受害者提供公共會計或賠償程序。
據法定代表人介紹，維卡幣是世界歷史上最大的傳銷，超過了 麥道夫 和 馬夫羅迪 金字塔。然而，提交的投訴主要涉及Onecoin 在保加利亞的業務，其全部範圍仍然未知，並且“針對保加利亞執法部門在歐盟對犯罪受害者承擔的義務方面的不當行為。”
在代表英國、美國、德國和澳大利亞等多個國家的客戶提交的請願書中，Jonathan Levy 強調，根據歐盟基本權利憲章第47 條和保加利亞法律的類似規定，Onecoin 受害者應他們尚未從保加利亞獲得司法救助。他指責該國是一個歐盟成員國，稱其“看似保護並使OneCoin 能夠保留其資產並繼續運營，儘管它是21 世紀最臭名昭著的犯罪組織。”
請願人敦促保加利亞對加密詐騙的資產負責，包括Ignatova 的120 億歐元比特幣藏品
Levy 要求保加利亞監察員調查各種政府機構的行為，例如總檢察長辦公室、司法部和內政部以及該國的金融情報局。他還堅持採取措施終止“Onecoin 在保加利亞的公開和公開運營，該運營繼續使全球投資者受害。”
該律師還要求保加利亞當局協助解釋在保加利亞境內控制的Onecoin 資產，根據該文件，據稱包括 230,000 比特幣、現金、遊艇、豪華汽車、珠寶和貴金屬、銀行賬戶、投資和房地產，以確定它們是否仍由Ignatova 及其同夥擁有或已被保加利亞扣押。
喬納森·列維(Jonathan Levy) 還堅持索非亞政府履行其與 賠償 歐洲法律下的Onecoin 受害者，例如歐洲議會的2012/29/EU 指令和2004 年4 月29 日的歐盟理事會指令2004/80/EC。
請願人還呼籲“建立高達10 億歐元的貨幣獎勵”，以鼓勵Onecoin 的員工挺身而出並提供有關加密投資騙局及其活動的信息，“尤其是關於所擁有的230,000 個比特幣Ruja Ignatova 或其代理人目前價值超過120 億歐元。” Levy 博士建議，用於此目的的資金應來自回收的Onecoin 資產的10%。
保加利亞媒體的報導證實，該國的Onecoin 公司仍在運營。根據商業日報Capital 的一篇文章，One Network Services 實體（以前由Konstantin Ignatov 和Ruja 的母親擁有，在索非亞市中心經營Onecoin 的主要辦公室）實際上正在擴大其員工隊伍——從去年年底的17 名員工開始，現在到24。該出版物 顯示 該公司已宣布2020 年的收入超過290 萬列弗（超過170 萬美元），淨利潤為75,000 列弗（超過43,000 美元）。
Slaveykov 廣場一棟建築底層曾經開放的加密貨幣中心現已關閉，但據Capital 稱，Onecoin 領導人在訪問索非亞期間一直張貼在那裡舉行的會議的照片。已更名為Oneecosystem 的加密貨幣投資計劃的積極推動者是新面孔，其中很少有保加利亞人。
在保加利亞監察員的受害者請願後，您是否希望索非亞當局對Onecoin 採取行動？在下面的評論部分告訴我們。
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