歐洲刑警組織已經包括了Ruja Ignatova，他是該組織的創始人和策劃者。 維卡幣 加密貨幣欺詐，在歐洲最想要的逃犯名單上。該名單中的其他名字包括謀殺、毒販和其他暴力罪犯。
對於任何可能導致伊格納托娃被捕的信息，歐洲執法機構將提供高達5,000 歐元的獎勵。但是，鑑於她的犯罪程度，獎勵金額似乎太少了。
歐洲刑警組織的通知稱：“這項獎勵專門針對個人，而不是針對其專業職責包括起訴刑事犯罪的公職人員。”
最大的加密欺詐之一
Ignatova，也被稱為加密女王，於2014 年在保加利亞索非亞創建了OneCoin。她領導該組織，直到2017 年10 月突然從公眾視線中消失。
“[She] 涉嫌作為所謂的加密貨幣“OneCoin”的驅動力和智力發明者，誘使全世界的投資者投資於這種實際上毫無價值的“貨幣”，”歐洲刑警組織表示。
事實上，OneCoin 據稱是迄今為止最大的加密貨幣騙局之一。憑藉其多層次的營銷網絡，該加密貨幣計劃滲透到大約175 個國家，詐騙金額高達50 億美元。
據美國一家法院披露，該欺詐計劃聲稱在全球擁有300 萬會員，並報告從2014 年第四季度到2016 年第三季度的總收入為34 億歐元。
“到目前為止，與欺詐相關的損失在兩位數的上百萬範圍內。 在全球範圍內造成的損失可能達到數十億美元，”通知補充說。
幾個司法管轄區的檢察官現在正在對大規模的加密騙局採取行動。 康斯坦丁·伊格納托夫是Ruja 的兄弟，自2018 年年中開始經營OneCoin，已被捕並已承認犯有欺詐和 洗錢
洗錢
洗錢是一個籠統的術語，用於描述犯罪分子通過使犯罪行為的原始所有權和收益看似來自合法來源來偽裝犯罪行為的原始所有權和收益的過程。洗錢是一個涉及無數行業和部門的問題，其中包括金融服務空間。儘管犯罪資金可以在沒有金融部門協助的情況下成功洗錢，但每年有數十億美元的犯罪所得資金通過金融機構洗錢。鑑於金融服務行業的結構和產品的性質，這並不完全令人驚訝及其參與者提供的服務。涉及財務管理、控制和處理的生態系統本質上容易被洗錢者濫用。解釋洗錢行為是在個人或實體參與安排的情況下實施的涉及犯罪所得。這些安排包括廣泛的業務關係，即銀行、信託和投資管理。但是，了解或懷疑的程度取決於具體的犯罪行為，但通常會出現在提供安排、服務或產品的人知道、懷疑的情況下或有合理理由懷疑該安排所涉財產為犯罪所得。在某些情況下，如果一個人知道或懷疑與他或她打交道的人從事犯罪行為或從犯罪行為中受益，也可能實施犯罪。對加密貨幣的主要批評之一是他們有洗錢的傾向. 它們的匿名性質和不受監管的網絡結構使它們非常適合洗錢。
洗錢是一個籠統的術語，用於描述犯罪分子通過使犯罪行為的原始所有權和收益看似來自合法來源來偽裝犯罪行為的原始所有權和收益的過程。洗錢是一個涉及無數行業和部門的問題，其中包括金融服務空間。儘管犯罪資金可以在沒有金融部門協助的情況下成功洗錢，但每年有數十億美元的犯罪所得資金通過金融機構洗錢。鑑於金融服務行業的結構和產品的性質，這並不完全令人驚訝及其參與者提供的服務。涉及財務管理、控制和處理的生態系統本質上容易被洗錢者濫用。解釋洗錢行為是在個人或實體參與安排的情況下實施的涉及犯罪所得。這些安排包括廣泛的業務關係，即銀行、信託和投資管理。但是，了解或懷疑的程度取決於具體的犯罪行為，但通常會出現在提供安排、服務或產品的人知道、懷疑的情況下或有合理理由懷疑該安排所涉財產為犯罪所得。在某些情況下，如果一個人知道或懷疑與他或她打交道的人從事犯罪行為或從犯罪行為中受益，也可能實施犯罪。對加密貨幣的主要批評之一是他們有洗錢的傾向. 它們的匿名性質和不受監管的網絡結構使它們非常適合洗錢。
閱讀本學期 在美國法院提出指控。 OneCoin 的聯合創始人Karl Sebastian Greenwood 和公司律師 馬克·斯科特 也被逮捕和起訴。
歐洲刑警組織已經包括了Ruja Ignatova，他是該組織的創始人和策劃者。 維卡幣 加密貨幣欺詐，在歐洲最想要的逃犯名單上。該名單中的其他名字包括謀殺、毒販和其他暴力罪犯。
對於任何可能導致伊格納托娃被捕的信息，歐洲執法機構將提供高達5,000 歐元的獎勵。但是，鑑於她的犯罪程度，獎勵金額似乎太少了。
歐洲刑警組織的通知稱：“這項獎勵專門針對個人，而不是針對其專業職責包括起訴刑事犯罪的公職人員。”
最大的加密欺詐之一
Ignatova，也被稱為加密女王，於2014 年在保加利亞索非亞創建了OneCoin。她領導該組織，直到2017 年10 月突然從公眾視線中消失。
“[She] 涉嫌作為所謂的加密貨幣“OneCoin”的驅動力和智力發明者，誘使全世界的投資者投資於這種實際上毫無價值的“貨幣”，”歐洲刑警組織表示。
事實上，OneCoin 據稱是迄今為止最大的加密貨幣騙局之一。憑藉其多層次的營銷網絡，該加密貨幣計劃滲透到大約175 個國家，詐騙金額高達50 億美元。
據美國一家法院披露，該欺詐計劃聲稱在全球擁有300 萬會員，並報告從2014 年第四季度到2016 年第三季度的總收入為34 億歐元。
“到目前為止，與欺詐相關的損失在兩位數的上百萬範圍內。 在全球範圍內造成的損失可能達到數十億美元，”通知補充說。
幾個司法管轄區的檢察官現在正在對大規模的加密騙局採取行動。 康斯坦丁·伊格納托夫是Ruja 的兄弟，自2018 年年中開始經營OneCoin，已被捕並已承認犯有欺詐和 洗錢
洗錢
洗錢是一個籠統的術語，用於描述犯罪分子通過使犯罪行為的原始所有權和收益看似來自合法來源來偽裝犯罪行為的原始所有權和收益的過程。洗錢是一個涉及無數行業和部門的問題，其中包括金融服務空間。儘管犯罪資金可以在沒有金融部門協助的情況下成功洗錢，但每年有數十億美元的犯罪所得資金通過金融機構洗錢。鑑於金融服務行業的結構和產品的性質，這並不完全令人驚訝及其參與者提供的服務。涉及財務管理、控制和處理的生態系統本質上容易被洗錢者濫用。解釋洗錢行為是在個人或實體參與安排的情況下實施的涉及犯罪所得。這些安排包括廣泛的業務關係，即銀行、信託和投資管理。但是，了解或懷疑的程度取決於具體的犯罪行為，但通常會出現在提供安排、服務或產品的人知道、懷疑的情況下或有合理理由懷疑該安排所涉財產為犯罪所得。在某些情況下，如果一個人知道或懷疑與他或她打交道的人從事犯罪行為或從犯罪行為中受益，也可能實施犯罪。對加密貨幣的主要批評之一是他們有洗錢的傾向. 它們的匿名性質和不受監管的網絡結構使它們非常適合洗錢。
洗錢是一個籠統的術語，用於描述犯罪分子通過使犯罪行為的原始所有權和收益看似來自合法來源來偽裝犯罪行為的原始所有權和收益的過程。洗錢是一個涉及無數行業和部門的問題，其中包括金融服務空間。儘管犯罪資金可以在沒有金融部門協助的情況下成功洗錢，但每年有數十億美元的犯罪所得資金通過金融機構洗錢。鑑於金融服務行業的結構和產品的性質，這並不完全令人驚訝及其參與者提供的服務。涉及財務管理、控制和處理的生態系統本質上容易被洗錢者濫用。解釋洗錢行為是在個人或實體參與安排的情況下實施的涉及犯罪所得。這些安排包括廣泛的業務關係，即銀行、信託和投資管理。但是，了解或懷疑的程度取決於具體的犯罪行為，但通常會出現在提供安排、服務或產品的人知道、懷疑的情況下或有合理理由懷疑該安排所涉財產為犯罪所得。在某些情況下，如果一個人知道或懷疑與他或她打交道的人從事犯罪行為或從犯罪行為中受益，也可能實施犯罪。對加密貨幣的主要批評之一是他們有洗錢的傾向. 它們的匿名性質和不受監管的網絡結構使它們非常適合洗錢。
閱讀本學期 在美國法院提出指控。 OneCoin 的聯合創始人Karl Sebastian Greenwood 和公司律師 馬克·斯科特 也被逮捕和起訴。