俄羅斯執法當局已經拘留了臭名昭著的加密龐氏騙局Finiko 的另外六名成員和高管。韃靼斯坦共和國和俄羅斯當地的警方已經進行了數十次搜查，作為對金字塔正在進行的調查的一部分，該金字塔欺騙了世界各地的投資者。
俄羅斯聯邦製造的Finiko 案的新逮捕
俄羅斯內政部在俄羅斯聯邦國民警衛隊的幫助下，逮捕了俄羅斯近幾十年來最大的金融金字塔Finiko 的六名參與者和領導人。該部發言人伊琳娜·沃爾克告訴塔斯社，該欺詐計劃的成員於2018 年1 月至2021 年7 月期間在韃靼斯坦和其他俄羅斯地區活躍。
Volk 解釋說，他們宣傳該項目是為了吸引投資者，並承諾每天3% 到5% 的超高利潤。欺詐者要求他們將法定貨幣兌換成比特幣，並將其發送到Finiko 控制的加密錢包。他們的個人賬戶隨後被記入平台自己的貨幣“Tsifron”。
實際上，Finiko 從未在俄羅斯註冊為法人實體，也沒有代表其客戶進行任何投資。一段時間後，它停止向投資者支付承諾的股息，他們無法提取資金。 5000多人的投訴，現已成為刑事案件材料的一部分。
官方確認的損失超過50 億盧布（6500 萬美元），但實際總額可能要高得多。根據一個 報告 由區塊鏈取證公司Chainalysis，該騙局有 已收到 2019 年12 月至2021 年8 月期間，在800,000 個單獨的存款中價值超過15 億美元的比特幣。俄羅斯、烏克蘭和其他前蘇聯共和國、幾個歐盟成員國和美國的公民是受害者。
去年，菲尼科的一些高層人物被捕，包括金字塔的創始人和策劃者 基里爾·多羅寧，其兩位副總裁， 伊爾吉茲·沙基洛夫 和迪娜·加布杜麗娜，以及 莉莉婭·努里耶娃，升到了所謂的“十星”級別。 11 月，多羅寧提出要為他的44 名同夥作證。他的近 同事 Zygmunt Zygmuntovich、Marat Sabirov 和Edward Sabirov 於去年夏天因加密貨幣計劃崩潰而離開俄羅斯，避免被拘留。
伊琳娜沃爾克指出，屬於被告的財產價值超過13 億盧布已被沒收。俄羅斯內政部調查部門的代表在最近的逮捕行動中進行了70 多次搜查，沒收了文件和計算機設備作為案件的證據。
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