據報導，大量加密貨幣已從先前由俄羅斯Finiko 龐氏騙局控制的錢包中提取。該錢包的不知名運營商本月轉移了價值4800 萬美元的硬幣。數字貨幣被拆分成較小的金額並存入不同的地址。
750 比特幣 從加密金字塔Finiko 錢包中刪除
共750 個 比特幣在撰寫本文時價值約4800 萬美元，已從加密龐氏騙局Finiko、Forklog 使用的錢包之一中提取 報導. Youtube 博主Andrey Alistarov 爆料了轉會的消息， 揭示了 它是在三個獨立的交易中進行的，每筆交易250 比特幣 每個從11 月初開始。
引用區塊鏈分析平台Crystal Blockchain 的數據顯示，這筆錢最初被轉移到一個地址，隨後被發送到加密貨幣交易所火幣的另一個錢包。然後將加密資金分成較小的金額並轉移到其他地址，公開細節。
阿利斯塔羅夫聲稱，這些交易是由菲尼科的三名仍在逃的高級成員下令進行的。 Zygmunt Zygmuntovich、Marat Sabirov 和Edward Sabirov 是金字塔創始人Kirill Doronin 的親密夥伴，他們在今年夏天加密投資計劃崩潰時設法離開了俄羅斯聯邦，避免了拘留。 9月，韃靼斯坦高等法院 確認的 他們的國際逮捕令。
俄羅斯視頻博主評論說，Finiko 聯合創始人故意在多次交易中轉移資金。 “為什麼他們直到現在還沒有被關起來還不清楚，因為他們長期以來一直被標記為騙局。 有一件事很清楚——目前正在兌現，”安德烈·阿利斯塔羅夫補充道。
俄羅斯當局目前正在努力與Finiko 確定案件的所有事實，Finiko 是一個幻影實體，通過將自己宣傳為“自動利潤生成系統”並承諾極高的回報來吸引數十萬投資者。由於欺詐規模較大，聯邦內政部接管了調查。
十月初， 基里爾·多羅寧，過去與其他龐氏騙局有關的Instagram 影響者，Finiko 的兩位副總裁， 伊爾吉茲·沙基洛夫 和Dina Gabdullina，以及 莉莉婭·努里耶娃升至所謂“十星”的級別，被調往首都莫斯科。
Finiko 可以說是俄羅斯自臭名昭著以來最大的金融金字塔計劃 MM 在1990 年代。雖然官方登記的騙局損失已達到10 億盧布（接近1400 萬美元），但獨立估計表明損失總額更有可能超過40 億美元。
根據一個 報告 通過區塊鏈取證公司Chainalysis，龐氏騙局 已收到 2019 年12 月至2021 年8 月期間，從投資者的800,000 筆單獨存款中提取了價值超過15 億美元的比特幣。其受害者包括俄羅斯、烏克蘭和其他前蘇聯國家、幾個歐盟成員國和美國的公民
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