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ED 在包括德里在內的6 個地點進行了20,000 千萬盧比欺詐的突襲

在20,000 千萬盧比的比特幣詐騙案中,執法局(ED) 突擊搜查了包括德里在內的6 個地點,直到週三晚間。調查機構正在就欺詐約80,000名投資者的指控採取重大行動。在突襲過程中,教育署沒收了包括其他電子設備在內的重要證據和文件。

據ED 總部的一名高級官員稱,有關Amit Bhardwaj、他的兄弟Ajay Bhardwaj 和許多其他被告的案件正在調查中。 Amit Bhardwaj 已經去世,但正在對包括Sanchit Alag 和Sehrawat 在內的其他被告進行調查。

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據教育署消息人士稱,在周三進行的突襲中,與德里一家律師事務所有關的幾名官員和律師也遭到突襲。由於案件正在調查中,該律師事務所的名稱沒有被披露。但在突襲期間發現了非常重要的文件,這些文件正在接受審查。

違反了最高法院的指示

比特幣詐騙案的聽證會正在最高法院進行。在聽證會上,最高法院已向被告作出指示,並表示與比特幣相關的用戶名和密碼信息應分享給ED 的調查人員,因為這是涉及約8 萬名投資者的事情。

但是,被告尚未遵循該指示。因此,出於這個原因,還進行了突襲過程。

Amit Bhardwaj 如何成為最大的比特幣挖礦業務之王

加密貨幣 是一種虛擬或數字貨幣。有許多類型的加密貨幣,包括比特幣。在印度推出這種貨幣的功勞歸功於Amit Bhardwaj。他在2014 年開設了第一個在線零售市場,通過該市場接受比特幣。

Amit Bhardwaj 通過推出名為Mcap 的新比特幣欺騙了數千人。他的挖礦業務也來自中國(Gain Bitcoin)和香港(GB Miners)等國家。因此,為了通過該技術進一步增加這項業務,推出了名為Mcap 的新比特幣。但是成千上萬的人也被它的名字所欺騙。

德里警方的經濟犯罪部門(EOW)也登記了一個案件。它的調查是在DCP KPS Malhotra 的指導下進行的。如果相信經濟犯罪部門的消息來源,那麼根據在德里警方登記的FIR,將在進一步調查後不久採取行動,提交補充指控單。

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