執法局(ED) 呼籲對欺詐性遊戲應用程序E-nuggets 及其贊助商和商人Aamir Khan 採取嚴厲行動。
路透社
去年2 月，聯邦銀行當局向加爾各答警方提交了一份針對商人Aamir Khan 等人的第一份信息報告，ED 開始對此事進行調查。作為對登記的投訴的報復，ED 在該公司位於加爾各答的兩個辦事處進行了搜查，查獲了44.5 比特幣（按市場匯率計算，約為712 千萬盧比）。還從該處所沒收了1.65 千萬盧比的現金。
在ED 對位於加爾各答的遊戲應用程序當前的洗錢案進行調查期間，現金和比特幣被沒收。到目前為止，它已經欺騙了許多無辜的人，並使用多達300 個銀行賬戶轉移了受騙玩家的資金。
根據執法局發布的公開聲明，“教育署在加爾各答的兩個場所進行了搜查行動，查獲了16.5 億盧比的現金並凍結了44.5 比特幣（按外匯市場匯率計算，相當於7.12 億盧比） ) 和其他……文件。”
該機構於9 月闖入E-nuggets、Aamir Khan 和他的父親Nesar Ahmed Khan 在加爾各答的住所，並集體沒收了17.32 千萬盧比的現金，而不是過去在其他一些銀行的凍結比特幣和現金存款. 根據最近的搜查行動，根據《防止洗錢法》的規定，本案中沒收的總金額約為51.16 千萬盧比。
阿米爾汗是誰？
資料來源：Eisamay
除了在加爾各答經營運輸業務外，Aamir Khan 還推出了智能手機遊戲應用程序E-nuggets。在最初的日子裡，該應用程序向在遊戲中投入真錢的遊戲玩家支付高額佣金。據ED 官員稱，該應用程序還具有允許遊戲玩家從錢包中輕鬆釋放資金的功能。但是一旦遊戲玩家開始在遊戲中投入越來越多的錢，該應用程序就拒絕讓人們從他們的錢包中取款。隨後，用戶注意到他們的數據從應用程序的服務器上丟失了。
該案主要由加爾各答聯邦銀行登記的公園街警察局指控Khan 犯有IPC 第420 條（欺騙和不誠實地誘導交付資金）、406 條（刑事背信罪）、409 條（犯罪分子背信罪）。公職人員）、469（偽造）、471（欺詐或不誠實地使用電子設備）和34（幾個人為了共同意圖而採取的行為）。