美國司法部(DOJ) 成立的新工作組KleptoCapture 也將針對加密貨幣交易所。允許俄羅斯寡頭轉移資金的金融機構、銀行、匯款服務和加密貨幣交易所“將成為此次調查的重點”。
DOJ 的KleptoCapture 工作組將採取“更廣泛的觀點”
據報導，司法部一名高級官員周五表示，新的司法部(DOJ) 工作組KleptoCapture 將對俄羅斯寡頭實施制裁，並針對任何幫助隱藏資金的人，包括加密服務提供商。
KleptoCapture 工作組於3 月2 日成立。它是“一個跨部門執法工作組，致力於執行美國與盟國和合作夥伴一起實施的全面製裁、出口限制和經濟反措施，以應對俄羅斯無端挑釁的行為。對烏克蘭的軍事入侵，”司法部描述道。
DOJ 官員指出，KleptoCapture 工作組將對誰是規避制裁的推動者採取“更廣泛的看法”：
我們的目標是對任何受制裁的俄羅斯寡頭或實體以及那些幫助他們逃避經濟制裁的人提出適當的指控。
除了那些自願幫助洗錢的人外，這位官員還強調，“那些把頭埋在沙子裡，或者對轉移髒錢視而不見的行為者，可能會因隱瞞這些收益而面臨洗錢指控。”
司法部官員強調：
故意未能維持足夠的反洗錢政策和程序並允許這些寡頭轉移資金以允許其資金流動的金融機構、銀行、貨幣傳輸服務、加密貨幣交易所將成為本次調查的重點。
司法部長梅里克加蘭上週表示，司法部將“不遺餘力”以扣押違反新制裁的資產。
“特別工作組將匯集來自整個部門和整個美國政府的檢察官、特工、分析師、翻譯，以追查俄羅斯寡頭的罪行和資產，以及其他使俄羅斯政權對入侵烏克蘭負責的人，”司法部高級官員詳細介紹，並補充道：
這些促成者通過腐敗、勒索和法治退化積累了巨額財富。該工作組的成功取決於這些推動者及其網絡的瓦解、破壞和不適。
這位官員澄清說，僅僅因為寡頭受到美國製裁，並不意味著司法部可以簡單地沒收他們的財產，詳細說明：“僅僅被封鎖，或者僅僅屬於一個已知的寡頭，對司法部來說是不夠的。沒收該財產或獲得扣押令。”
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圖片來源：Shutterstock，Pixabay，Wiki Commons
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