根據Chainalysis 發布的研究，犯罪實體持有超過250 億美元的加密貨幣。這家區塊鏈情報公司的研究表明，犯罪分子持有的加密貨幣餘額在2021 年顯著增加，因為該指標比前一年躍升了266%。
Chainalysis 研究持有與非法地址相關的餘額的加密鯨魚
區塊鏈監控公司 鏈分析 發表了一篇 學習 這表明犯罪分子目前持有250 億美元的數字資產。儘管去年執法部門查獲了大量資金，但從理論上講，犯罪實體在區塊鏈上持有的數十億美元的加密貨幣可能會被官員扣押。
Chainalysis 的調查結果解釋說，2021 年“犯罪餘額大幅增加”。 Chainalysis 表示，2020 年該指標為30 億美元，但到2021 年，犯罪實體持有約110 億美元。此外，在被盜資金、勒索軟件、欺詐商店和暗網資金中，被盜資金的餘額代表了犯罪分子持有的大部分加密貨幣。
“截至2021 年底，被盜資金佔所有犯罪餘額的93%，為98 億美元。 暗網市場資金緊隨其後，為4.48 億美元，其次是詐騙1.92 億美元，欺詐商店為6600 萬美元，勒索軟件為3000 萬美元，”Chainalysis 報告詳細說明。 “全年犯罪餘額也在波動，從7 月份的66 億美元的低點到10 月的148 億美元的高點。”
暗網工人持有加密貨幣的時間最長，犯罪加密鯨持有的時間比與被盜資金相關的典型地址持有時間更長
此外，Chainalysis 研究確定了哪些類型的犯罪分子在沒有清算的情況下持有加密貨幣的時間最長，並且暗網市場供應商和管理員佔據了主導地位。研究表明，持有被盜加密貨幣資金的實體持有這些資金的時間最短。
儘管如此，“在被盜資金類別中，有些錢包的保存時間比其他人的典型錢包要長。” 通過分析犯罪鯨魚的餘額，該公司進一步注意到鯨魚表現出“更多的變化”。
至於描述什麼是犯罪加密鯨魚，Chainalysis 研究人員表示，它是任何持有100 萬美元加密貨幣的私人錢包，並且至少10% 的資金來自非法地址。 Chainalysis 發現有數以千計的涉嫌犯罪的加密鯨魚，似乎大多數犯罪鯨魚可以歸為兩類之一——“鯨魚從非法地址獲得的總餘額中要么相對較小，要么非常大。”
“總的來說，Chainalysis 已經確定了4,068 名犯罪鯨魚，他們持有價值超過250 億美元的加密貨幣，”該公司的研究報告稱。 “黑鯨佔所有加密貨幣鯨魚的3.7%——即持有價值超過100 萬美元加密貨幣的私人錢包。”
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圖片來源：Shutterstock，Pixabay，Wiki Commons
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