不可替代代幣(NFT) 風靡全球，引起了主流興趣和加密貨幣的更多采用。根據區塊鏈分析公司Chainalysis 的數據，NFT 的受歡迎程度在2021 年飆升。 Chainalysis 的《NFT 市場報告》 節目 去年，至少價值442 億美元的加密貨幣被發送到與NFT 市場和收藏相關的以太坊智能合約。報告指出，這個數字在2020 年為1.06 億美元。
雖然令人印象深刻，但越來越多的詐騙和欺詐活動已經滲透到NFT 領域。例如，最近主要的NFT 市場OpenSea 宣布其免費鑄幣工具容易被濫用. 結果，OpenSea 表示使用該工具創建的NFT 中有80% 是抄襲、偽造或垃圾郵件。如果這還不夠糟糕，Chainalysis 的最新博客文章強調了其“2022 年加密犯罪報告” 成立 NFT 部門容易受到洗錢交易和洗錢的影響。
NFT 領域的清洗交易增長
根據博客文章，清洗交易是指賣方在交易雙方的交易，以描繪資產價值和流動性的誤導性畫面。
不出所料，清洗交易已成為NFT 領域的一個主要問題。最近，從LooksRare NFT 市場生成的數據發現 平台非常容易洗牌.
然而，隨著清洗交易在NFT 市場中變得越來越普遍，正在開發新的解決方案來檢測欺詐活動。 Chainalysis 的研究負責人Kim Grauer 告訴Cointelegraph，該公司已經創建了一種潛在的工具，能夠檢測為自己的加密錢包自籌資金以進行誤導性交易的個人：
“通過使用Chainalysis 軟件，我們可以看到一個人何時使用出售該代幣的同一個人的資金購買代幣。 這就是洗白交易的定義。”
Chainalysis 博客文章進一步解釋說，通過使用區塊鏈分析，該公司能夠通過分析NFT 銷售到自籌資金地址的地址來跟踪NFT 清洗交易，這意味著它們的資金來自銷售地址或最初資助的地址銷售地址。
有趣的是，雖然Chainalysis 發現一些NFT 賣家已經進行了數百次洗牌交易，但Grauer 指出，大多數NFT 洗牌交易者實際上是無利可圖的。她說：
“總的來說，我們發現清洗交易NFT 是無利可圖的，因為你最終要支付大量的汽油費。 由於在天然氣上花費的金額與銷售產生的金額相比，許多洗滌交易商的結果都是負面的。”
更具體地說，Chainalysis 的調查結果表明，與洗牌交易者相關的152 個以太坊地址造成了416,984 美元的損失。另一方面，格勞爾指出，一些洗白交易者已經成功。 Chainalysis 的數據顯示，110 個以太坊地址從清洗交易中獲得了890 萬美元的利潤。
根據Grauer 的說法，成功的洗白交易者往往是在多個平台上進行多次NFT 交易的個人。然而，她指出，總體而言，由於汽油費成本高昂以及所有交易都可以在以太坊區塊鍊網絡上看到這一事實，因此清洗交易並不是一個好主意。 “這是一種有風險的犯罪行為，考慮到人們必須支付高額的汽油費，風險更大。 那些大規模這樣做的人必須經驗豐富，”格勞爾說。
NFT 平台如何保障用戶安全
儘管事實證明，NFT 的清洗交易對大多數人來說是有風險且無利可圖的，但Grauer 認為，隨著NFT 空間的不斷增長，這種活動將變得更加普遍。 “任何人都可以輕鬆地進行清洗交易——如果你可以下載一個ETH 錢包併購買一個NFT，你就可以做到，”她說。考慮到這一點，對於NFT 平台而言，執行旨在幫助保護用戶免受欺詐活動的舉措變得越來越重要。
NFT 市場Rarible 的聯合創始人兼產品負責人Alex Salnikov 告訴Cointelegraph，就該平台在更廣泛的NFT 生態系統中所看到的情況而言，往往存在一種用戶在為交易提供激勵獎勵的平台上進行清洗交易的模式. 在Salnikov 看來，LooksRare 平台計劃 以平台原生代幣的形式提供用戶獎勵，這可能會增加平台上的清洗交易量。
Salnikov 解釋說，在意識到這個漏洞後，Rarible 去中心化自治組織投票停止向Rarible 用戶分發RARI 代幣。因此，“這個問題不再與我們的市場相關，”他說，並補充說，為了進一步保護Rarible 用戶，該平台發布了一個驗證系統，允許Rarible 團隊手動審查創作者的個人資料。薩爾尼科夫闡述道：
“如果此過程成功，用戶將在其Rarible 市場資料上獲得黃色複選標記。 請務必注意，未經驗證的創作者的收藏品不會出現在我們的搜索結果或探索提要中。 如果用戶即將購買未經驗證的創作者或收藏品的收藏品，他們也會收到警告。”
儘管Rarible 採取了許多措施來確保整個平台的用戶安全，但Grauer 提到，提供基於NFT 的產品和去中心化應用程序的區塊鏈平台Dapper Labs 正在與Chainalysis 密切合作，以監控清洗交易和其他非法活動。
此外，OpenSea 於1 月17 日發表了一篇博文 介紹 其新的“NFT 安全組”。根據帖子，成員將被期望分享和了解尚未公開宣布的漏洞報告，以便在用戶受到影響之前解決問題。成員還將專注於創建解決方案，以確保圍繞區塊鏈共識、智能聯繫人、錢包和元數據的更高安全性，以及對互操作性影響的認識。
法規能否保證用戶安全？
除了這些措施，圍繞 NFT 和合規性即將取得成果. 以合規為重點的區塊鍊網絡Shyft Network 的聯合創始人Joseph Weinberg 告訴Cointelegraph，雖然很難說NFT 是否應該受到監管，但他認為該領域需要監督：
“我認為接受資金的交易平台——例如OpenSea——將不可避免地被作為VASP 進行監管，因為它們從事與交易對手匹配的業務並且接受費用。 至於如何對NFT 進行監管，您可以執行多地址跳數檢測和地址篩選等操作，以進行集群並確定人們是否有可能進行虛假交易。”
然而，溫伯格表示，在監管方面，NFT 仍然是一個灰色地帶。 “監管機構甚至無法就DeFi 給我們明確的指導 [decentralized finance]，所以我認為他們正在等著看結果如何，”他說，並補充說目前監管機構面臨的最大挑戰是藝術不是一個受監管的環境：
“從歷史上看，眾所周知，藝術品市場不受KYC 約束 [Know Your Customer] 和反洗錢 [Anti-Money Laundering] 要求。眾所周知，藝術界經常發生洗錢活動——而且由來已久。需要問的問題是，’形式’是否不同於’功能’，因為令牌與一張紙有不同的用例集。 ”
因此，溫伯格認為，監管機構首先需要關注如何處理NFT，然後再提出指導。同時，也有業內專家認為，NFT 社區會採取自己的一套行動。 Skale Labs（一個為以太坊可擴展性開發解決方案的平台）的首席運營官Jack O’Holleran 告訴Cointelegraph，他相信自由市場最終將佔上風。 “最終用戶不會希望從沒有明確刪除或標註公開洗牌交易號碼的網站購買NFT。 NFT 交易者和購買者將把他們的業務轉移到交易所和數據聚合網站，讓他們能夠真實地了解市場數據。”
即使有解決方案，NFT 騙局也將繼續增加
不幸的是，即使有合規解決方案、NFT 平台的舉措和可能的法規，Grauer 預測NFT 領域的犯罪活動在下降之前將會上升。
此外，雖然Chainalysis 發現與NFT 地址相關的洗錢活動在2021 年相對較低，但Grauer 表示擔心該空間只會繼續惡化。 “我的預測是，在行業解決方案變得更好之前，該行業會在很多方面變得更糟。 一些NFT 平台可能會採用合規性來幫助事情進展。”