聯邦商品期貨交易委員會周四（6 月30 日）向美國地方法院提起民事執法訴訟，指控南非共和國西開普省斯泰倫博斯的Cornelius Johannes Steynberg 及其公司Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI)，犯下一個 17億美元的比特幣欺詐.
該機構在其公告中表示，此案是其迄今為止最大的加密貨幣執法行動。
據該機構稱，斯泰恩伯格是一名來自南非的逃犯，最近在巴西被國際刑警組織逮捕。
投訴稱，在截至2021 年3 月的大約三年時間裡，Steynberg 和MTI 開展了一項多層次的營銷活動——一種龐氏騙局——利用網站和社交媒體向公眾徵集比特幣，保證資金將用於商品池。
新聞稿稱，投訴稱：“商品池由MTI 和Steynberg 控制，據稱通過槓桿、保證金和/或融資的方式與不符合條件的合約參與者進行場外零售外匯交易。被告錯誤地聲稱是專有的“機器人”或軟件程序。 ……被告直接或間接挪用了他們從礦池參與者那裡接受的所有比特幣。”
政府稱，截至3 月底，全球有超過23,000 名受害者發送了價值超過17 億美元的比特幣。
實際上，政府提出的投訴 聲明：Steynberg 和MTI 挪用了資金池，不存在交易機器人，沒有發生盈利交易，並且作為賬戶報表呈現的文件“實際上是通過交易平台的模擬賬戶創建的’模擬’賬戶的模擬交易。”
在龐氏騙局的關鍵標誌中，CFTC 指控Steynberg 向一些參與者發送了他稱之為投資回報的資金，而實際上這些資金只是發送給其他參與者投資的資金。
