美國商品期貨交易委員會（CFTC）已對一名南非國民採取執法行動，監管機構稱其為“涉及比特幣的最大欺詐計劃”。
在周四的公告中，CFTC 說 它已向聯邦法院提起民事執法訴訟，指控Cornelius Johannes Steynberg 存在欺詐和註冊違規行為。據稱，這名南非國民創建並運營了一個總額超過17 億美元的全球外匯商品池，並且只允許參與者使用比特幣支付（比特幣）。
CFTC 指控Steynberg 使用總部位於南非的公司Mirror Trading International Proprietary Limited 通過社交媒體和各種網站向公眾徵集BTC。 2018 年5 月至2021 年3 月，監管機構聲稱他接受了至少29,421 比特幣 ——當時價值超過17 億美元，但在出版時約為5.64 億美元——包括來自美國的個人。
CFTC 表示：“被告直接或間接挪用了他們從礦池參與者那裡接受的所有比特幣。” “CFTC 尋求全額賠償被欺詐的投資者、追繳不義之財、民事罰款、永久註冊和交易禁令，以及對未來違反《商品交易法》和CFTC 規定的永久禁令。”
執法新聞：CFTC 以17 億美元的涉及比特幣的欺詐行為向南非礦池運營商和首席執行官收取費用。 https://t.co/cvNlksPznw
—美國商品期貨交易委員會（@CFTC） 2022 年6 月30 日
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針對Steynberg 的案件是CFTC 對涉嫌將加密貨幣用於非法目的的個人或數字資產公司違反《商品交易法》採取的一系列執法行動中的最新一起。 6 月，CFTC 對雙子座提起訴訟，聲稱加密貨幣交易所在2017 年向監管機構作出虛假或誤導性陳述。聯邦法院還命令加密貨幣衍生品交易所BitMEX 的創始人 支付3000 萬美元的罰款 作為CFTC 於2020 年10 月提起的訴訟的一部分。