美國商品期貨交易委員會(CFTC) 週二宣布，它已針對與加密貨幣計劃相關的三名個人簽署同意令。根據新聞稿，當局發布了針對Mayco Alexis Maldonado Garcia 的命令，以及針對Cesar Castaneda 和Joel Castaneda García 的單獨命令。
法律行動—— 在德克薩斯州南區提交 – 試圖對被告在CFTC 註冊和交易商品權益實施永久禁令和禁令。該案件可追溯到2016 年8 月，其被稱為全球貿易俱樂部(GTC) 的計劃由被告和其他人一直持續到2017 年10 月。 CFTC 詳細說明，該公司僱傭了所謂的“主交易員”，他們聲稱擁有多年的加密貨幣交易經驗。
“被告進一步錯誤地表示，客戶收入將根據他們的存款金額增加，並且GTC 將向將其他人介紹給GTC 業務的客戶發放獎金。 此外，為了掩蓋他們的欺詐行為，被告在網上發布了具有誤導性的交易聲明，”CFTC 表示。此外，當局評論說，至少有27 個人向一名或多名計劃代表存入了近989,000 美元。
推薦文章
Marko Jagustin 加入Exness，擔任新的流動性供應主管進入文章>>
應支付的罰款
“命令還要求被告支付989,550 美元的賠償金，Mayco Alexis Maldonado Garcia 支付400,000 美元的民事罰款，Cesar Castaneda 和Joel Castaneda Garcia 各支付180,000 美元的民事罰款，”訴狀補充說。 Maura Viehmeyer、Erica Bodin、James A. Garcia、Aimée Latimer-Zayets 和Rick Glaser 負責此案的調查。
7 月，美國商品期貨交易委員會(CFTC) 提起民事執法行動 三名涉嫌參與百萬富翁商品欺詐計劃的個人。金融當局向紐約南區美國地方法院提起訴訟，指控Robert Jeffrey Johnson、Kathleen Hook、Ross Baldwin、Precious Commodities, Inc. (PCI)、National Coin Broker, Inc. (NCB) 和NCB Wholesale Co. (NCBWC)，他們都來自佛羅里達。