加密貨幣鯨魚活動通常與價格的大幅波動有關，特別是在外部錢包和交易所之間發生鯨魚轉賬時。市場參與者監視許多鯨魚警報工具，以深入了解市場中發生的事情。
將大量BTC 轉移到交易所的鯨魚通常這樣做是為了出售其持有的資產。每當鯨魚從交易所提取比特幣時，市場都會將這種轉移解釋為有意將其作為價值儲存手段持有。
BitInfoCharts 最富有錢包的列表顯示了交易所錢包等，我們對那裡發生的事情並不特別感興趣。
來源： 位信息圖表
雖然交易所可能不會透露他們的其他錢包，但他們經常將它們用於內部目的，例如在移動用戶之前收集用戶的存款。換句話說，他們有一套算法來幫助他們執行客戶的訂單。
鯨魚機器人和警報無法識別誰擁有錢包，無論是個人、企業還是在內部使用它們的交易所。然而，它們標誌著大動作，通知市場鯨魚已經移動。這在技術上是正確的。誰真正深入挖掘？消息傳播，市場對其進行解讀，這就是形成市場情緒的地方。
Bitcoin.com 門戶網站就是這種情況，它 報導 大型鯨魚從冷錢包轉移到由BTCparser3 捕獲的交易所，該工具可以檢查所有地址在100 個區塊期間總共1,000 BTC 或更多的進出。
它發現在12 月2 日收到了驚人的36,645 BTC，一天內從錢包bc1qm34lsc65zpw79lxes69zkqmk6ee3ewf0j77s3h 發送了10,547 個比特幣：
此外，在12 月3 日，該地址總共發送了11, 214.08 BTC：
12 月4 日又發送了大量比特幣：
來源： 比特幣解析器
我進一步調查，發現資金不是一次性收到和發送的，而是分階段進行的：
來源： 位信息圖表
最有趣的部分是利潤欄總是負數，所有的出入交易總是產生一個精確重複的數字模式，這證明了這些運動的計算機生成性質。
來源： 位信息圖表
目前，該地址持有58,858.35 BTC，價值約28.2 億美元。總體而言，自2021 年10 月以來，它收到了219,199.8354 BTC，並發送了160,341.4759 BTC。
顯然，這一舉動引發了一個強烈的信號，即交易所當天收到了大量資金流入：
資料來源：CryptoQuaint
雖然無法確定地址的所有者，但加密交易分析網站可以將其與其他類似地址進行匹配，表明它可能屬於誰。
來源： 水晶區塊鏈
它似乎歸Binance 加密貨幣交易所所有。這不奇怪嗎？
有趣的是，分析師Willy Woo 建議 這種欺騙行為，一種旨在操縱市場的破壞性算法交易活動，正在Binance 上發生，並可能導致BTC 價格暴跌。
這是一個簡短的故事，因此您可以更好地了解欺騙是什麼。一個人（或一群人）涉嫌在2017 年使用該策略操縱Bitfinex 價格。
欺騙包括放置高度可見的訂單，但不打算保留它們。在欺騙訂單之後不久或期間放置第二個相反類型的訂單。
同樣，2021 年12 月2 日這頭鯨魚的舉動後，BTC 價格下跌，當天下跌1.28%，並在截至12 月4 日的三天內將跌幅擴大至13.9%。
然而，僅僅將矛頭指向一隻比特幣鯨魚而不是考慮太多導致加密貨幣市場下跌的基本因素是不明智的。
其他幾個因素也可能導致BTC 的下跌，包括比特幣期貨市場的槓桿增加，投資者和投機者使用抵押貸款購買更多比特幣，以期在年底出現反彈。此外，市場對美國勞動力市場增長放緩、omicron 冠狀病毒的爆發以及這對全球經濟可能意味著什麼的擔憂也反映在加密貨幣市場上。
但這頭鯨魚會成為拋售的導火索嗎？從表面上看，是的。儘管該地址在技術上是一條鯨魚，但它的行為卻有所不同。 “正常”的鯨魚往往會在下跌時積累資產，然後在高峰時出售。有問題的鯨魚沒有這樣做。但是，目前還不清楚這是故意的還是只是內部技術問題。事實仍然是它確實發生了，並且可能引發了加密貨幣市場的低迷。
我們自己進行研究，而不僅僅是將媒體報導作為我們唯一的信息來源，這一點至關重要。可能有人希望我們為了他們自己的利益以某種方式思考和行動。做出明智和權衡的決定總是從冷眼的分析開始。
這是Michael Ermolaev 的客座帖子。表達的意見完全是他們自己的，不一定反映BTC Inc 或 比特幣雜誌.