加密貨幣衍生品交易所BitMEX 的三位聯合創始人之一塞繆爾·里德(Samuel Reed) 對違反銀行保密法的行為表示認罪，特別是故意違反了《銀行保密法》(BSA) 失敗 在公司建立、實施和維護反洗錢計劃。
此外，根據美國紐約南區檢察官的說法，該高管同意根據認罪協議的條款單獨支付1000 萬美元的刑事罰款，代表從犯罪中獲得的金錢收益。
“Samuel Reed 現在與他的聯合創始人Arthur Hayes 和Benjamin Delo 一起承認，他們導致BitMEX 違反了管理在美國經營的金融機構的反洗錢法。 正如今天的認罪所反映的那樣，該辦公室將不允許加密貨幣交易所作為一個影子金融系統運作，使犯罪分子能夠在不被發現的情況下轉移其非法收益，並將大力調查和起訴故意無視美國法律的此類交易所的經營者，”美國檢察官達米安威廉姆斯對這一消息發表了評論。
里德今天在美國首席地方法院法官勞拉·T·斯溫面前認罪，並將由美國地區法院法官約翰·G·科爾特爾宣判。 2 月，BitMEX 的另外兩位創始人Arthur Hayes 和Benjamin Delo 對同樣的罪行表示認罪。
他們倆都有 同意 根據認罪協議的條款，每人支付1000 萬美元的刑事罰款。此外，他們的最高刑期為5 年，但法官將決定量刑。
案例背景
BitMEX 成立於2014 年，因在加密貨幣衍生工具上提供100 倍槓桿而廣受歡迎。該交易所於2015 年9 月左右正式從美國市場撤出其服務，但檢察官表示，Hays 和Delo 都知道此舉是虛假的。
交易所為阻止美國客戶進行交易而實施的控制措施無效。據檢察官稱，BitMEX 知道美國的交易，並從他們的活動中獲得可觀的利潤。他們甚至通過其會員計劃下的影響者營銷來吸引美國客戶。
加密貨幣衍生品交易所BitMEX 的三位聯合創始人之一塞繆爾·里德(Samuel Reed) 對違反銀行保密法的行為表示認罪，特別是故意違反了《銀行保密法》(BSA) 失敗 在公司建立、實施和維護反洗錢計劃。
此外，根據美國紐約南區檢察官的說法，該高管同意根據認罪協議的條款單獨支付1000 萬美元的刑事罰款，代表從犯罪中獲得的金錢收益。
“Samuel Reed 現在與他的聯合創始人Arthur Hayes 和Benjamin Delo 一起承認，他們導致BitMEX 違反了管理在美國經營的金融機構的反洗錢法。 正如今天的認罪所反映的那樣，該辦公室將不允許加密貨幣交易所作為一個影子金融系統運作，使犯罪分子能夠在不被發現的情況下轉移其非法收益，並將大力調查和起訴故意無視美國法律的此類交易所的經營者，”美國檢察官達米安威廉姆斯對這一消息發表了評論。
里德今天在美國首席地方法院法官勞拉·T·斯溫面前認罪，並將由美國地區法院法官約翰·G·科爾特爾宣判。 2 月，BitMEX 的另外兩位創始人Arthur Hayes 和Benjamin Delo 對同樣的罪行表示認罪。
他們倆都有 同意 根據認罪協議的條款，每人支付1000 萬美元的刑事罰款。此外，他們的最高刑期為5 年，但法官將決定量刑。
案例背景
BitMEX 成立於2014 年，因在加密貨幣衍生工具上提供100 倍槓桿而廣受歡迎。該交易所於2015 年9 月左右正式從美國市場撤出其服務，但檢察官表示，Hays 和Delo 都知道此舉是虛假的。
交易所為阻止美國客戶進行交易而實施的控制措施無效。據檢察官稱，BitMEX 知道美國的交易，並從他們的活動中獲得可觀的利潤。他們甚至通過其聯盟計劃下的影響者營銷來吸引美國客戶。