儘管在2018 年關閉，BitConnect 仍未擺脫其糟糕的歷史。美國司法部已起訴加密貨幣項目的一位創始人運行涉及加密貨幣的龐氏騙局。
BitConnect創始人被起訴
一名官員 新聞稿 美國司法部表示，該交易所的聯合創始人之一薩蒂什·庫姆巴尼(Satish Kumbhani) 被指控犯有電匯欺詐、商品價格操縱、經營無牌匯款業務和國際洗錢等罪名。
這些費用與運營BitConnect 項目有關。 BitConnect 被推廣為一個成為傳銷的借貸平台。該項目背後的代幣BCC 曾一度躋身市值排名前20 位的最大加密貨幣之列。
通過運營BitConnect，Kumbhani 設法從投資者那裡籌集了近24 億美元。通過龐氏騙局，他提供了交易機器人服務和交易軟件，向投資者承諾使用BitConnect 獲得巨額利潤。然而，該項目以龐氏騙局的形式運作，因為老用戶是使用來自新用戶的錢支付的。
負責聯邦調查局克利夫蘭外地辦事處的特工埃里克B. 史密斯表示，此案表明犯罪分子正在轉向加密貨幣。
“今天的起訴書重申了FBI 致力於識別和解決欺詐投資者的不良行為者，以及損害合法企業家在新興加密貨幣領域創新能力的承諾。”
BitConnect 詐騙案
BitConnect 案一直受到美國當局的嚴格審查。他們一直在積極尋找與此案有關的人並進行資產扣押。去年5 月，美國證券交易委員會(SEC) 對與BitConnect 項目有關的五名個人提起訴訟。然而，Kumbhani 不在被指控的人之列。
美國證券交易委員會與其中三個人達成和解，委員會收到了超過1200 萬美元的比特幣和其他加密貨幣。到2021 年底，委員會收到了對Glenn Arcaro 的判決，他違反了《證券法》和《交易法》經營Future Money。這是因為委員會繼續收緊圍繞加密項目的絞索。
您的資金處於危險之中。
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