臭名昭著的Bitconnect 龐氏騙局的前董事和發起人格倫·阿卡羅(Glenn Arcaro) 已承認與他在現已解散的加密貨幣交易和借貸平台中的角色有關的欺詐指控
他已被命令向投資者償還2400 萬美元。
在長期運行的傳奇中的一個平行動作中 美國證券交易委員會 (SEC) 已就該計劃向Bitconnect、其創始人Satish Kumbhani、前董事Arcaro 和Future Money Ltd. 提出指控。被告被指控進行欺詐性、未註冊的證券發行，淨收入20 億美元。
三年後的最新進展 BitConnect 關閉 鑑於德克薩斯州和北卡羅來納州監管機構的警告，其借貸平台和加密貨幣交易所。
Bitconnect 被廣泛指責為龐氏騙局，並且該計劃存在於無數模因中。
‘欺詐營銷’
根據司法部(DoJ) 9 月1 日發布的消息，Arcaro 懇求 被指控串謀進行電匯欺詐。
這位洛杉磯居民承認與“其他人”合謀通過“欺詐性營銷”BitConnect 的硬幣產品和加密交易平台作為一項高利潤的投資來剝削投資者。
這位44 歲的老人還承認，在“BitConnect 交易機器人”和“波動性軟件”方面誤導了投資者，因為他們能夠通過使用投資者資金在加密市場的波動性上進行交易來產生巨額利潤並保證回報。
“事實上，BitConnect 通過用後來投資者的錢向較早的BitConnect 投資者支付錢來運營教科書般的龐氏騙局，”美國司法部發布的消息中寫道。
據說Arcaro 在北美經營著一個龐大的推廣網絡，形成了一個被稱為“Bitconnect 推薦計劃”的金字塔計劃。他每筆投資BitConnect 的貸款計劃賺取約15% 的收益，同時他還通過一個隱藏的“賄賂”基金從所有投資中獲得收益。
這位前發起人承認從其欺詐活動中賺取了約2400 萬美元，並被責令向投資者全額償還。
“Arcaro 利用加密貨幣市場的出現，誘使全世界無辜的投資者儘早進入，承諾他們有保證的回報，並利用互聯網和社交媒體更輕鬆、更快速地接觸到更多的受害者，”負責特別代理人說美國國稅局刑事調查(IRS-CI) 洛杉磯辦事處的Ryan L. Korner。
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新的SEC 指控
美國證券交易委員會今天宣布的指控針對的是BitConnect、創始人Satish Kumbhani、前董事Arcaro 和Future Money Ltd——一家由Arcaro 在香港註冊的公司。
根據9 月1 日 抱怨SEC 稱，被告在2017 年至2018 年期間通過BitConnect 的借貸平台進行了欺詐性和未註冊的證券發行，產生了大約325,000 個比特幣（比特幣) 當時價值20 億美元。
今天，我們宣布已對一個在線加密借貸平台、其創始人及其美國頂級發起人及其附屬公司提起訴訟。
據稱，他們從散戶投資者中騙取了20 億美元！
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– 美國證券交易委員會（@SECGov） 2021 年9 月1 日
投訴稱，用戶被騙投資借貸平台，聲稱BitConnect 的交易機器人將產生每月40% 的保證回報，並指責BitConnect 在網站上發布相當於每天平均1% 的“虛構回報” ，或每年3,700%。
“這些說法是虛假的。 正如被告所知或不顧後果地無視，BitConnect 沒有部署投資者資金與其聲稱的Trading Bot 進行交易。 相反，BitConnect 和Kumbhani 為他們自己和他們的同事的利益抽走了投資者的資金。”
SEC 指出，BitConnect 的創始人Kumbhani 目前下落不明。
美國證券交易委員會正在尋求完全交出資金，禁止被告將來違反證券法，並進行民事罰款。
5 月，美國證券交易委員會指控六 其他BitConnect 發起人 由於他們在所謂的不安全發行中的作用，Cointelegraph 於7 月8 日報導稱，美國證券交易委員會已與 六個人中的四個.