德國金融市場監管機構BaFin 週五宣布，BitcoinWelt 正在接受調查，因為該網站在該國從事未經授權的銀行和金融服務活動。根據 警告，bitcoinwelt.co 不受德國監管機構監管。
“德國的銀行或金融服務提供商需要根據KWG 獲得許可。 然而，一些公司在未經許可的情況下採取行動，”BaFin 指出。但是，監管機構沒有透露有關調查的更多細節。該網站聲稱也提供外彙和差價合約交易服務，並提供英語和德語版本。
截至發稿時，該網站仍在運營，儘管其模板似乎存在技術故障，因為顯示的信息設計不當，甚至隱藏了徽標。 BaFin、聯邦刑事警察局(BKA) 和州刑事警察局提醒人們在投資此類平台之前進行盡職調查。
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BaFin 近期的監管行動
近日，德國金融監管機構也 展開調查 針對Flab Group LTD 運營的交易平台fortexo.co。該交易平台不受德國當局的監管，可能會在該國境內提供未經授權的銀行和金融服務——與BitcoinWelt 的情況相同。
該網站背後的公司在聖文森特和格林納丁斯的管轄範圍內獲得許可，可以提供銀行業務。但是，監管機構表示，它不會自動授予該公司在德國提供此類服務的適當法律權力。
3 月，BaFin 發布了針對加密貨幣的新消費者警告. 監管機構警告說：“儘管最近有價格記錄，但比特幣和其他加密貨幣等虛擬貨幣是高風險和投機性投資。” BaFin 的警告是在歐洲監管機構(ESA) 警告投資者有關加密投資風險的幾天后發出的。早在1 月份，當加密貨幣價格飆升時，德國監管機構就對數字資產發出警告。