早在10 月份，澳大利亞證券和投資委員會(ASIC) 就已披露了其如何取締加密“泵送”Telegram 群組的詳細信息。
一個 泵和轉儲方案 通常涉及使用社交媒體協調用戶購買大量交易稀少的代幣以人為抬高其價格。然後，在其他未參與該計劃的投資者、FOMO 參與動量交易之後，他們以巨額收益套現。
新文件顯示， 專用集成電路 自10 月初以來，一直在接受金融學術和加密研究員Talis Putnins 的諮詢。
Putnins 向ASIC 調查人員展示的38 張幻燈片顯示，暴漲和暴跌計劃是周期性的，在2018 年和2021 年再次達到頂峰。演示文稿指出，它們往往“與整體市場情緒和價格相關”。
根據演示文稿，從2018 年到2021 年10 月期間，有許多因素發生了變化。在2018 年的六個月期間，Putnins 記錄了超過355 起加密市場操縱案例。
他提到了這些計劃的“透明的抽水意圖”，並且沒有任何“真正的點燃動力的嘗試”。演示文稿指出，這些計劃“完全公開給所有人看”。
演講詳細介紹了Telegram 小組“Crypto Binance Trading | Signals & Pumps” 9 月19 日，分數算法穩定幣系統Frax Share (FXS) 在不到一分鐘的時間內以6500 萬美元的交易量暴漲了90%。
“隨著我們每台泵的平均產量為40 到8000 萬美元，峰值達到450%，我們準備宣布我們的下一個大型泵，”該集團9 月13 日的公告說。
“我們對這個泵的主要目標是確保我們團隊中的每個成員都能獲得巨額利潤。 我們還將嘗試在最初幾分鐘內以非常高的百分比增長達到1 億美元以上的交易量。”
暴漲和暴跌計劃背後的原因是什麼？
該演示文稿將缺乏法律風險、論壇中的匿名性和加密作為這些團體的潛在原因，並補充說“人們認為加密不受監管，因此泵是合法的。”
澳大利亞報紙能夠在文件中披露新信息 使用權 通過信息自由請求。 《澳大利亞人報》於12 月28 日發布了新信息。
去年，普寧斯與他人合著了 紙 標題為“鎮上的新狼？ 加密貨幣市場中的暴漲和暴跌操縱。”
該報告得出的結論是，加密貨幣暴漲和暴跌造成了“平均65% 的極端價格扭曲、數百萬美元的異常交易量以及參與者之間的大量財富轉移”。
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10 月15 日，Cointelegraph 報導 ASIC 一直在調查通過Twitter、Telegram 和澳大利亞股票聊天論壇HotCopper 等社交渠道運營的跨加密貨幣和傳統市場的計劃。
當時，一個名為“ASIC”的Telegram 賬戶在“ASX Pump Organisation”的聊天中發布了一條消息，警告其300 名成員，該監管機構正在“監視這個平台”，其成員正在接受調查。
“為了利潤而協調抽水可能是非法的。 我們可以查看所有交易並訪問交易者身份。 […] 你冒著犯罪記錄的風險，包括超過100 萬美元的罰款和監禁。 ”
ASIC 的一位發言人當時告訴Cointelegraph：“即使活動涉及的加密貨幣/產品可能不是《公司法》規定的金融產品，暴漲暴跌的做法也令人擔憂，因為它可能導致投資者損失並造成不必要的損失。價格波動。”