澳大利亞證券和投資委員會（專用集成電路)，今天宣布已採取行動關閉非法金融業務服務A One Multi Services，原因是涉嫌參與非法活動，包括從非法資金購買加密資產。
ASIC 獲得了昆士蘭聯邦法院針對A One Multi 的臨時命令和禁令。此外，該委員會還獲得了針對該公司位於黃金海岸的董事Aryn Hala 和Heidi Walters 的命令。
ASIC 發布的詳細信息表明，在2019 年1 月1 日至2020 年6 月30 日期間，超過60 名消費者向A One Multi 的賬戶存入了超過2500 萬美元。據ASIC 稱，從A One Multi 轉移了超過240 萬美元用於購買加密資產。
“據稱，Hala 先生向投資者表示，他可以幫助他們將退休金投資於自我管理的退休金基金（SMSF），然後將他們的SMSF 中的錢貸給A One Multi。 ASIC 聲稱Hala 先生告訴投資者，他們將獲得超過20% 的年度投資回報，”ASIC 突出顯示.
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“ASIC 聲稱，Hala 先生為了他和Walters 女士的個人利益，使用了A One Multi 超過570 萬美元的資金，包括以他們的名義購買不動產和豪華汽車。 此外，已經從A One Multi 轉移了超過240 萬美元用於購買加密資產。”該委員會補充道。
加密資產
2021 年10 月21 日，法院命令Hala 先生將 加密貨幣 以他的名義向收款人轉讓資產。因此，第一批加密資產於2021 年10 月25 日轉移給接收方。此外，法院還下令限制Hala 先生和Walters 女士的旅行。
ASIC 總結道：“2021 年11 月1 日，法院作出進一步命令，要求被告前往ASIC 辦公室，以促進將被告持有或控制的剩餘加密資產轉移給接收方。”
鑑於加密資產可以輕鬆轉移或交易，ASIC 迅速採取行動以獲取訂單。