美國證券交易委員會(SEC) 和商品期貨交易委員會(CFTC) 對前Alameda Research 首席執行官Caroline Ellison 和前FTX 聯合創始人Gary Wang 提出新的欺詐指控。
新的收費來自 美國證券交易委員會 和 美國商品期貨交易委員會 當他們認罪時來 美國司法部(DOJ) 提出的聯邦欺詐指控 12 月22 日早些時候。
SEC 表示，Ellison 和Wang 因參與“欺詐FTX 股權投資者的多年計劃”而受到指控，SEC 還在調查是否也違反了其他證券法。
SEC 稱，埃里森在前FTX 首席執行官山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried) 的指導下，通過操縱FTX 代幣 (光纖到戶)，在文檔中被描述為加密安全令牌。上述操縱是通過“在公開市場上大量購買以支撐其價格”進行的，並在2019 年至2022 年期間生效。
至於CFTC 的指控，對其12 月13 日針對Samuel Bankman-Fried、FTX Trading 和Alameda Research 的欺詐文件進行了修改，現在將Ellison 和Wang 列為指定被告。
修改後的起訴書現在指控埃里森“在州際貿易中與銷售數字資產商品有關的欺詐和重大失實陳述”。至於Wang，這位前FTX 高管被指控“在州際貿易中與銷售數字資產商品有關的欺詐行為”。
至於導致指控的行為，SEC 和CFTC 都聲稱Wang 創建了FTX 的軟件代碼，使Alameda 能夠從FTX 轉移客戶資金，然後允許Ellison 挪用這些資金用於Alameda 的交易活動。
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據報導，前FTX 首席執行官Sam Bankman-Fried 因美國政府提出的欺詐指控被從巴哈馬引渡回美國後也登陸了美國。這 對SBF 的起訴 由美國紐約南區檢察官Damian Williams 簽署，包含八項罪名。
SBF 因欺詐投資者和貸方而面臨司法部以及SEC 和CFTC 的指控。巴哈馬皇家警察 逮捕了前加密貨幣億萬富翁 12 月12 日，他最初的保釋申請在巴哈馬法院被駁回。