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根據聯合國最新統計，全球洗錢交易每年高達2 萬億美元。巨額資金中的一小部分通過數字資產生態系統，其中負責任的參與者正在努力將其進一步降低。作為全球領先的加密貨幣交易所，Binance 尤其以保護虛擬金融世界的安全和保障為己任。以下是它如何幫助法律當局打擊洗錢的網絡犯罪分子。
破壞價值5 億美元的FANCYCAT 戒指
2021 年6 月，幣安 宣布 向公眾透露其安全團隊參與了一項國際調查，該調查導致一個多產的網絡犯罪團伙遭到破壞。該公司與來自世界各地的當局合作，包括烏克蘭網絡警察、韓國國家警察廳網絡局、美國執法部門、西班牙國民警衛隊、瑞士聯邦警察辦公室等。被稱為FANCYCAT 的網絡團伙一直從事多項犯罪活動：分發網絡攻擊； 經營高風險交換器； 從暗網操作和高調的勒索軟件攻擊中洗錢。總的來說，法律當局估計FANCYCAT 應對與勒索軟件有關的損失以及其他網絡犯罪造成的數百萬美元的損失負責。
逮捕的視頻來自 烏克蘭網絡警察：
研究發現，在大多數與非法加密貨幣流入交易所相關的案件中，交易所本身並沒有窩藏真正的犯罪集團，而是被用作清洗被盜利潤的中間人。了解這一診斷後，幣安安全團隊對FANCYCAT 調查採用了兩管齊下的方法。一個AML 檢測和分析程序檢測到可疑活動並擴展了可疑集群，一旦他們繪製出完整的可疑網絡，Binance 就會與私營部門區塊鏈分析公司合作分析鏈上活動。基於此，幣安發現該組織不僅與洗錢勒索軟件攻擊資金有關，還與其他非法來源的資金有關。這導致FANCYCAT 被識別並最終被捕。
幣安的防彈交換器項目
2020 年8 月，幣安 宣布 向公眾透露，其團隊檢測到並分析的可疑活動導致識別並逮捕了一個負責勒索軟件活動的網絡犯罪組織，並在過去兩年中清洗了超過4200 萬美元的加密貨幣。幣安與烏克蘭網絡警察合作參與了該行動。
這一發展是在Binance 在2020 年初為其安全研究人員分配額外資源以調查犯罪分子通過“防彈交換器”洗錢的方式之後發生的——加密貨幣平台通常用作與金融犯罪和其他欺詐相關的加密貨幣操作的兌現點。 Bulletproof Exchangers 以其寬鬆的了解您的客戶(KYC) 和反洗錢(AML) 政策而聞名。數據分析表明，這些交易所通常位於缺乏執法或監管的地區，交易量中與勒索軟件攻擊、交易所黑客和暗網相關活動等高風險類別相關的交易量很高。
這些例子表明，在幫助當局打擊洗錢的全球鬥爭中，幣安意味著商業。它已經為這項事業投入了資源、人力和專業知識，導致逮捕了應對數億美元損失負責的罪犯。作為世界領先的加密貨幣交易所，它具有獨特的優勢，可以利用其大數據能力、行業合作夥伴關係等幫助打擊網絡犯罪。
要詳細了解世界領先的加密貨幣交易所為保護生態系統的安全和保障所做的一切，請關注 幣安博客.
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圖片來源：Shutterstock、Pixabay、維基共享資源
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