監管機構對加密空間進行了許多打擊。最近的一些涉及Kraken、Coinbase 和Paxos。這些案例與合規、質押和穩定幣鑄造有關。
然而，去中心化金融(DeFi) 的一個新案例成為了今天的頭條新聞。 Forsage 的創始人，一個流行的DeFi 平台，受到聯邦大陪審團的關注 運行一個 龐氏騙局 價值超過3.4 億美元.
Forsage 創始人被控龐氏騙局
據報導，該 司法部(DOJ) 指控Forsage 的創始人Olena Oblamska、Vladimir Okhotnikov、Sergey Maslakov 和Mikhail Sergeev 犯有多項欺詐、陰謀和洗錢罪。
俄勒岡地區的一個聯邦大陪審團已經對Forsage 進行了數月的調查，他們在最近的一次調查中透露了這一信息 郵政.
指控稱該平台是一個“金字塔計劃”，依靠招募新成員向早期投資者支付回報。該報告還指出，Forsage 的創始人使用虛假和誤導性陳述來引誘投資者參與該計劃。
進一步的細節顯示，被告將Forsage 平台虛假地描述為投資者可以低風險獲得巨額利潤的法律環境。創始人還使用多個社交媒體平台及其網站來宣傳該計劃，向投資者承諾平穩運營。
區塊鏈分析稱，超過80% 的Forsage 投資者收到的以太幣少於他們投資的以太幣。除此之外，超過50%的投資者在投資後一無所獲。
被告的策略和DeFi 空間
根據法庭文件，被告在以太坊區塊鏈上的一個平台賬戶xGold 智能合約中開發了一個密碼。該代碼從Forsage 網絡中欺詐性地收集投資者的資金，並將其轉移到創始人控制下的數字貨幣賬戶中。
此舉違背了創始人與投資者簽署的最初協議，該協議規定Forsage 資金100% 無風險地流向項目成員。
不過，Forsage 創始人尚未對指控做出回應，目前尚不清楚他們是否有法律代表。根據該報告，如果罪名成立，他們可能面臨最長20 年的監禁。該案預計將在未來幾個月內開庭審理，結果可能會對DeFi 行業產生重大影響。
這個消息在DeFi 社區引起了轟動， 近年來增長迅速. 像Forsage 這樣的去中心化金融平台允許用戶在沒有銀行等中介機構的情況下交易加密貨幣。然而，DeFi 領域缺乏監管引發了人們對 欺詐罪 和投資者保護。
值得注意的是，聯邦調查局刑事調查部助理主任路易斯·克薩達(Luis Quesada) 陳述 隨著數字貨幣生態系統的發展，犯罪分子仍在不懈地設計新的方法來實施他們的計劃。但他補充說，聯邦調查局將繼續致力於與國際和國內執法夥伴合作，以維持一個和平的加密生態系統。
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