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本週，價值超過170 萬美元的Alameda Research 附屬錢包中保存的加密貨幣在交易所進行交易，並通過混幣器進行交易
作為涉及FTX 和Alameda 的破產程序的一部分，清算人正在轉移這筆錢似乎值得懷疑，因為混幣器旨在隱藏錢包之間加密貨幣現金的流動。
截至週五，虛構的鏈上偵探ZachXBT 發現資金仍在流動。 ZachXBT 表示，比特幣已轉移到Wasabi，這是一款專為比特幣設計的錢包，允許用戶將交易捆綁在一起，以掩蓋其來源。
目前尚不清楚是誰從這些錢包中轉移了錢，但幾位加密貨幣專家建議Bankman-Fried，因為他現在在家並且顯然可以訪問互聯網。他否認了這一點，但其他知名的加密貨幣開發商、投資者和人物迅速回復了他的推文，稱他是騙子和騙子。
流動性危機之後， FTX 和Alameda Research 宣布破產 十一月。據報導，這些公司的客戶現金丟失了數十億美元。 Alameda 被指控使用FTX 客戶的資金來彌補今年夏天加密貨幣市場下跌時遭受的交易損失。
在他第一次否認之後，Bankman-Fried 在推特上發表了他自己的理論：“當然，FTX 的許多合法分支都有能力訪問這些資產； 也許這就是這裡正在發生的事情。” “如果任何監管機構願意，我願意就此向他們提供建議，”她說。
對於FTX 欺詐指控，Sam Bankman-Fried 預計將進行無罪抗辯。
據《華爾街日報》報導，Sam Bankman-Fried 在紐約南區面臨八項與他的加密貨幣交易所失敗有關的聯邦指控，預計他將在下週提交“無罪”抗辯，援引熟悉此事的消息人士的話。
Sam Bankman-Fried 宣稱與阿拉米達有關的資金都不是他動的
Alameda Research 的創始人Sam Bankman-Fried 本周轉向Twitter，否認參與了與11 月與兄弟公司FTX 一起倒閉的交易公司相關的錢包的一系列神秘轉賬和代幣交換。
Bankman-Fried 今天在推特上引用了一篇關於與阿拉米達有關的交易的新聞文章，“這些都不是我。 我沒有也不可能動用這些資金； 我再也無法接觸到它們了。”
這些都不是我。我沒有也不可能動用這些資金； 我無法再訪問它們了。https://t.co/5Gkin30Ny5
— SBF (@SBF_FTX) 2022 年12 月30 日
Bankman-Fried 的否認是他於12 月12 日在巴哈馬被拘留後的第一條推文。他上週被遣返美國，面臨美國檢察官提出的八項與欺詐相關的指控。他是 獲釋飛往帕洛阿爾託與父母同住 在他的家人為他2.5 億美元的“出庭保證金”提供了必要的擔保之後，這是有史以來最大的一筆。
據《華爾街日報》報導，預計Bankman-Fried 將在下週對紐約的指控進行無罪抗辯。
1 月3 日，Bankman-Fried 預計將在曼哈頓正式提交無罪抗辯
在FTT 代幣遭到拋售和流動性危機之後，FTX 在11 月崩盤。該交易所聘請了Tom Brady 和Larry David 等知名人士來提升其聲譽，因為其市值到2022 年初已增至320 億美元。
據報導，該交易所為交易業務Alameda Research 提供了清算法的“隱藏豁免”，據報導這家公司也是由Bankman-Fried 創建的一家獨特的公司，使其能夠獲得大量流動性。在去年夏天Terra 倒閉後，Alameda 據稱利用數十億美元的FTX 客戶資金來彌補其資產負債表中的缺口。
在FTX 倒閉後的幾次採訪中，班克曼-弗里德將流動性危機歸咎於失誤和管理不善，但她否認知道何時違法或欺騙投資者。
FTX 新任首席執行官John J. Ray III 在11 月的破產申請中概述了公司先前管理層的許多失敗，他說：“根據我的經驗，我從未見過如此徹底的公司控制崩潰以及如此完全缺乏可信賴的財務信息發生在這裡。”
最終，Bankman-Fried 本月早些時候在FTX 總部所在的巴哈馬群島被拘留，並被美國當局指控犯有八項欺詐罪。
他被指控通過電匯欺詐共謀詐騙貸方和客戶，通過電匯欺詐共謀欺詐貸方，通過電匯欺詐共謀欺詐消費者，通過電匯欺詐共謀欺詐消費者，通過電匯欺詐共謀欺詐消費者，共謀通過電匯欺詐欺詐消費者美國通過洗錢和密謀違反競選財務法。
前者 密碼 tycoon 還被美國證券交易委員會（SEC）指控，FTX 和Alameda 也在商品期貨交易委員會（CTFC）的案件中被點名。 Bankman-Fried 上週被引渡到美國後，交納了2.5 億美元的保釋金後，交由其父母監護。
FTX 欠客戶$1.9B 請求法院不要透露他們的姓名
根據法庭文件，許多美國境外的FTX 客戶要求主持加密貨幣交易所破產案的法院匿名其姓名。
在周三的一份請願書中，聲稱FTX 總共欠下19 億美元的15 名債權人表示，他們更願意保持匿名，因為“加密貨幣持有人特別容易受到欺詐和盜竊的影響。”
他們繼續投訴，
加密貨幣難以追踪，保護資產的安全保障措施較少
除了這些FTX 客戶之外，還有其他人希望保護自己的身份。應公司的要求，主持此案的法官約翰·多爾西(John Dorsey) 於11 月選擇隱瞞FTX 最大債權人的身份。
根據FTX 的說法，披露債權人的身份可能會暴露敏感數據，例如電子郵件地址或實際地址，並危及他們的安全。在加密貨幣交易所破產後，前50 名債權人的債務估計為31 億美元。
但上個月，紐約時報、道瓊斯、彭博社和金融時報發起訴訟，要求公開這些名字。法官隨後宣布，他將讓媒體機構在一月份陳述他們的案子。
據報導，允許用戶購買、交易和押注數字資產價格的FTX 因管理不善在11 月倒閉。 FTX 新管理層的顧問詹姆斯·布羅姆利(James Bromley) 表示，在美國企業史上，這是“最迅速、最艱難的崩潰之一”。
該公司的新任首席執行官John J. Ray III 是一位經驗豐富的破產專家，他斷言FTX 的運營非常糟糕，以至於其員工使用Slack 和QuickBooks 等消費級軟件來管理這個價值數十億美元的龐然大物的財務。
曾處理過安然公司破產案以及其他重大破產案的雷聲稱，“一小群極度缺乏訓練且天真的個人”應對這家總部位於巴哈馬的公司的倒閉負責。
FTX 的前首席執行官Sam Bankman-Fried 還組建了同級貿易公司Alameda Research，他被指控在客戶不知情的情況下混淆客戶投資。
八項刑事指控，包括電匯欺詐和洗錢指控，以及來自 美國證券交易委員會(SEC) 商品期貨交易委員會正在對Bankman-Fried (CFTC) 提起訴訟。憑藉2.5 億美元的保釋金，他目前被軟禁在父母家中。
上週，Bankman-Fried 從巴哈馬被引渡，他在被送往美國之前曾在那裡被監禁數日。
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