作為洗錢調查的一部分，美國聯邦檢察官要求全球最大的加密貨幣交易所Binance 提供有關其CEO 的反洗錢支票、文件和通信的大量內部記錄。
司法部已要求交易所交出趙和其他高管之間關於“非法交易”和在美國招募客戶的通信。
知情人士說，美國當局正在調查幣安是否違反了《銀行保密法》。這要求加密貨幣交易所在美國進行“實質性”業務時，必須向財政部註冊並遵守反洗錢要求。該法律旨在保護美國金融體系免受非法融資的侵害，最高可判處10 年徒刑。
“今天的另一個故事是關於一家加密貨幣公司收到監管機構的詢問。 早在2020 年就要求我們自願分享某些信息，我們做到了。 對於行業而言，與監管機構建立信任非常重要。 無論如何，我的聊天消息都是半公開的”，首席執行官說。