美國財政部已將俄羅斯加密貨幣經紀商Suex 列入黑名單，原因是其洗錢活動。該平台涉嫌處理與詐騙、勒索軟件攻擊、暗網市場和臭名昭著的BTC-e 交易所相關的數億美元的加密交易。
OFAC 將俄羅斯加密OTC 交易所Suex 添加到黑名單
美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC) 添加 Suex 加入特別指定國民和被封鎖人員(SDN) 名單。週二宣布的這一舉措有效地禁止了美國公民參與該平台。 OFAC 還發布了與Suex 相關聯的加密貨幣地址列表。
加密經紀商Suex OTC sro 背後的公司是一家在捷克共和國註冊的實體。然而，它主要通過俄羅斯聯邦的分支機構開展業務，包括其在首都莫斯科和該國第二大城市聖彼得堡的辦事處。據信，Suex 在俄羅斯的其他地方、周邊地區，甚至可能還有中東地區都有存在。
根據一個 報告 區塊鏈取證公司Chainalysis 支持美國政府主導的調查，Suex（“成功交易所”）為用戶提供在其物理位置將其加密貨幣轉換為現金和其他資產的服務。正是這些服務吸引了勒索軟件參與者、詐騙者和暗網市場運營商，據稱他們已經發送了超過1.6 億美元的比特幣（比特幣) 到場外(OTC) 加密經紀人。
自2018 年初推出以來，Suex 已收到總計超過4.81 億美元的投資 比特幣 單獨，根據轉賬時的匯率，它也接受以太（以太坊) 和繫繩 (USDT) 等硬幣。其中，近1300 萬美元來自Ryuk、Conti 和Maze 等勒索軟件運營商。超過2400 萬美元是由加密詐騙發送的，包括 菲尼科 Chainalysis 詳細介紹了龐氏騙局，其中超過2000 萬美元來自俄羅斯Hydra 市場等暗網市場，另外2000 萬美元來自混合器。
場外交易商還從“高風險”數字資產交易平台獲得了超過8200 萬美元。根據調查，Suex 從與現已解散的BTC-e 相關的地址收到了價值超過5000 萬美元的加密貨幣。儘管該交易所在四年前因代表網絡犯罪分子進行大規模洗錢而被關閉，但此後資金被發送給加密貨幣經紀人，可能是前管理員、同事或用戶。
2017 年夏天在希臘被捕的俄羅斯IT 專家亞歷山大·維尼克(Alexander Vinnik) 是BTC-e 的一名涉嫌運營商。 被判刑 去年12月被法國法院以洗錢罪判處五年徒刑。管理BTC-e 繼任平台Wex 的另一位俄羅斯人Dmitry Vasiliev 最近被 被捕 在波蘭。本週早些時候有人 搬家了 來自Wex 錢包的價值超過3000 萬美元的以太幣。
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