美國加密貨幣交易所Binance.US 成立了一個新的“調查部門”，並聘請了一名前FBI 特工作為其新負責人，旨在尋找並阻止其平台上的非法活動。
“調查部門”是美國加密貨幣交易所內的一個全新部門，該公司的法律負責人Krishna Juvvadi 向Cointelegraph 證實，並認為前FBI 特工BJ Kang 成為該公司的第一位“調查負責人”。
該角色將使他與執法部門、監管機構甚至其他交易所合作，以尋找並阻止其平台上的非法活動，Kang 還將為Binance.US 建立“調查基礎設施”。
在10 月20 日的聲明中，Binance.US 表示已經 加強 在過去的一年中，通過將部門人數增加145% 並將公司總員工的五分之一以上投入到這些職能中，其法律、合規和風險運營。
康以其高調的調查而聞名 證券欺詐和內幕交易 在聯邦調查局工作近20 年期間，他在傳統金融領域工作。
前聯邦調查局特工曾經 配音 因被拍到逮捕伯尼·麥道夫（被認定犯有迄今為止最大的龐氏騙局罪）和前對沖基金經理拉吉·拉賈拉特南（Raj Rajaratnam）被判內幕交易罪名，因此被路透社評為“華爾街最可怕的人”。
他此前曾在FBI 華盛頓外地辦事處的網絡犯罪小組調查 網絡洗錢、敲詐勒索和針對加密貨幣和金融公司的黑客等犯罪行為。
康的任命是 交易所面臨調查 據報導，美國證券交易委員會(SEC) 要求提供有關兩家據稱是該平台做市商的公司的信息，並正在調查Binance.US 可能如何向用戶披露其與這些公司的潛在聯繫。
與美國分公司分開運營的幣安在過去一年也不得不反擊路透社的兩次曝光，指控該平台在2017 年至2021 年期間處理了至少23.5 億美元的黑客交易、投資欺詐和毒品銷售交易。
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這 最近的指控 10 月17 日，該平台聲稱該平台“繞過了美國和英國監管機構的審查”，並指出了由員工或關聯公司提交的兩個單獨的提案。
在英國的指控中，有人提議Binance 回溯服務協議以獲得金融註冊豁免，並在美國提議將當局的注意力轉移到美國實體而不是Binance 本身。