美國當局指控一群俄羅斯和委內瑞拉國民參與了一項規避西方制裁和在全球範圍內洗錢的計劃。他們被指控從美國公司獲取軍事技術，走私石油，並通過空殼公司和加密交易為俄羅斯寡頭偽裝資金流。
在歐洲被捕的俄羅斯人因涉嫌違反制裁的航運油和兩用技術被引渡到美國
五名俄羅斯公民和兩名委內瑞拉人被指控 違規行為 與代表俄羅斯買家購買美國製造的軍用和兩用設備以及違反限制運輸委內瑞拉石油有關。聯邦檢察官說，一些電子元件最終落入了在烏克蘭戰場上繳獲的俄羅斯武器系統中。
美國司法部宣布，週三在紐約布魯克林的一家聯邦法院提出了一項12 項罪名的起訴書。面臨各種全球採購和洗錢指控的五名俄羅斯人是Yury Orekhov、Artem Uss、Svetlana Kuzurgasheva，也被稱為“Lana Neumann”、Timofey Telegin 和Sergey Tulyakov。
美國目前正在尋求引渡分別在德國和意大利被捕的奧列霍夫和烏斯。委內瑞拉國民Juan Fernando Serrano Ponce (‘Juanfe Serrano’) 和Juan Carlos Soto 也受到指控。這兩項為委內瑞拉國有石油公司Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) 促成的非法石油交易是該計劃的一部分。美國紐約東區檢察官Breon Peace 詳細闡述了這些指控，他說：
據稱，被告是寡頭的犯罪推動者，他們策劃了一項複雜的計劃，通過涉及空殼公司和加密貨幣的無數交易非法獲取美國軍事技術和委內瑞拉製裁的石油。
“我們將繼續執行針對俄羅斯對烏克蘭的非法戰爭而實施的前所未有的出口管制，出口執法辦公室打算在全球任何地方追捕這些違規者，”美國特別負責人喬納森·卡森強調說商務部出口執法辦公室。
美國官員聲稱，被告使用一家在德國註冊的實體來運送貨物。 Yury Orekhov 曾擔任漢堡公司Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA) 的部分所有者和首席執行官，該公司的主要業務是工業設備和商品貿易。
NDA 作為一個幌子公司，俄羅斯人通過它採購和獲取敏感技術，例如用於戰鬥機、導彈系統、智能彈藥和雷達系統的微處理器。這些物品隨後被運往俄羅斯聯邦的最終用戶，包括受制裁的與俄羅斯國防工業合作的公司。
Orekhov 和Uss 還使用同一實體從委內瑞拉為俄羅斯和中國的客戶走私了數億桶石油。其中，俄羅斯寡頭的鋁業公司在 制裁 還有一家總部位於北京的石油和天然氣集團，據說是世界上最大的。
PDVSA 和NDA 之間的交易由委內瑞拉人促成，價值數百萬美元的交易通過多家空殼公司和銀行賬戶進行。美國司法部稱，該計劃的參與者還通過俄羅斯和拉丁美洲的快遞員和加密貨幣轉移來進行交易和洗錢。公告指出，如果罪名成立，被告將面臨最高30 年的監禁。
您是否期望其他參與製裁規避計劃的人被捕？在下面的評論部分告訴我們。
圖片來源：Shutterstock，Pixabay，Wiki Commons
免責聲明: 本文僅供參考。它不是直接的要約或要約邀請，也不是對任何產品、服務或公司的推薦或認可。 比特幣網 不提供投資、稅務、法律或會計建議。對於因使用或依賴本文提及的任何內容、商品或服務而造成或據稱造成或與之相關的任何損害或損失，本公司和作者均不直接或間接負責。