美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC) 週二宣布，總部位於俄羅斯的加密貨幣交易所Suex 受到製裁，並被列入特別指定國民和被封鎖人員(SDN) 名單。也就是說，它成為第一個受到美國製裁的加密貨幣交易所，禁止美國公民與該公司開展業務。
根據新聞稿，財政部辯稱，Suex 涉嫌為勒索軟件威脅參與者的金融交易提供便利。 “SUEX 促進了涉及來自至少八種勒索軟件變體的非法收益的交易。 對已知SUEX 交易的分析表明，超過40% 的SUEX 已知交易歷史與非法參與者有關。 OFAC 指出，根據經修訂的第13694 號行政命令指定SUEX 為犯罪勒索軟件參與者構成的威脅提供物質支持。
在公告中，美國財政部 突出顯示 加密交換對於使用勒索軟件部署攻擊的黑客的盈利能力“至關重要”。這項製裁是在美國總統喬·拜登(Joe Biden) 政府最近針對網絡攻擊採取的行動之後出台的，該行動最終已成為國家安全問題。
推薦文章
你可以像任何其他貨幣一樣交易加密貨幣嗎？進入文章>>
鏈分析跟踪
“雖然大多數虛擬貨幣活動是合法的，但虛擬貨幣可以通過點對點交換器、混合器和交易所用於非法活動。 這包括協助規避制裁、勒索軟件計劃和其他網絡犯罪。 一些虛擬貨幣交易所被惡意行為者利用，但其他一些，如SUEX 的情況，為他們自己的非法收益促進非法活動，“OFAC 補充道。另一方面，區塊鏈分析平台Chainalysis 今天透露，它一直在跟踪Suex 的洗錢活動。
事實上，它注意到多個Suex 的錢包地址是 包含在273 個存款地址組中 “我們確定在2020 年收到了從非法地址發送的所有資金的55%。” Chainalysis 評論今天的OFAC 策略：“今天的指定很重要，因為它代表了美國政府為打擊洗錢者而採取的重大行動，這些洗錢者使所有其他形式的基於加密貨幣的犯罪都有利可圖。”