比特幣發明背後的目的是什麼？答案可以在據稱由比特幣創造者中本聰起草的白皮書中找到。創建“點對點”數字貨幣的主要目的是擁有一個無需金融機構即可運行的支付系統。九頁白皮書的摘要沒有提及隱私或匿名等術語。
但是有一個關於比特幣的問題讓每個人都感到困惑——比特幣交易能被追踪到嗎？原因是世界第一 加密貨幣，幾乎13 年前發明，尚未成為任何大型經濟體的主流支付方式。相反，它發現它被用作 投機性投資資產，而且，可悲的是，這也是黑客和詐騙者接受的一種付款方式。在後一方面，許多人認為由於比特幣只存在於網上，它可以很容易地被轉移，而無需任何人知道交易方的身份。
使用比特幣進行的交易是匿名的還是無法追踪的？存在差異，因為如果交易可追溯至其根源，則有可能揭開面紗並暴露實際的發件人和受益人。讓我們探討一下比特幣的可追溯性。
中本聰的白皮書
了解該主題的最可靠來源可能是包含比特幣基本概念的白皮書。該文件非常傾向於將比特幣用作“電子現金”，並帶有網絡時間戳以防止任何雙重支出。節點要參與時間戳過程，任何像銀行這樣的中介都沒有作用。儘管交易記錄過程有點技術性——節點進行工作量證明——白皮書在隱私方面非常清楚。
隱私是簡短文檔中包含的子標題之一——許多其他加密貨幣白皮書非常詳盡——它將比特幣交易與任何證券交易所的交易進行了比較。股票在交易所交易時，當事人的真實身份是不公開的，任何人都可以知道的只是交易的數值。 Nakamoto 的白皮書聲稱，比特幣的“新”隱私模型不同於銀行的“傳統”模型，因為前者將實際身份與公開可用的交易信息分開。
白皮書的最後一段僅談到比特幣作為點對點電子貨幣的效用以及網絡在記錄交易和防止任何雙重支出方面的可靠性。而且，該文件相當陳舊，直到後來，比特幣的匿名性和可追溯性才成為爭論的熱點。
比特幣的可追溯性
如果交易沒有可追溯性，那麼擁有透明和點對點管理支付網絡的想法就會失敗。比特幣的運動可以很容易地追溯到交易錢包。每筆付款都與發送者和接收者的錢包地址相關聯，比特幣區塊鏈的瀏覽器可以跟踪發送者和接收者的錢包。另一方面，有一些方法，例如使用加密貨幣混合器，可以幫助使交易的可追溯性變得困難，但並非不可能。
去年，有一集揭示了比特幣的可追溯性。 Colonial Pipeline——美國領先的燃料供應管道系統——是 去年被黑 肇事者要求用比特幣支付贖金。 Colonial Pipeline Co. 用比特幣支付了贖金。但是，執法部門可以追踪收件人的比特幣錢包。聯邦調查局(FBI) 也擁有可以解鎖錢包的私鑰。
提供的數據 經過 CoinMarketCap.com
匿名因素
就比特幣而言，可追溯性和匿名性是兩個不同的東西。即使在錢包被追踪後，追踪實際受益人仍然很困難。這是因為無需提供姓名、銀行賬戶詳細信息、國民身份證號碼或此類其他詳細信息即可使用數字錢包。這就是為什麼要花很多年才能確定2016 年臭名昭著的Bitfinex 加密貨幣黑客背後的實際肇事者的原因。所謂的 ‘加密貨幣夫婦‘ 可以隱藏其身份，但當被盜的比特幣轉換為法定貨幣時，它被抓住了。
比特幣可作為投機資產在許多專門的加密貨幣交易所中使用。許多國家要求這些中介機構遵守了解你的客戶(KYC) 規範，以便也可以追踪任何加密貨幣錢包背後的實際受益人。也就是說，專家認為可能存在多種方式可以幫助受益人隱藏或偽造他們的身份並逃避檢測。
底線
Nakamoto 的壁紙中討論了比特幣的隱私。但是，這種隱私的目的與促進非法交易無關。在許多網絡攻擊案件中，這種加密貨幣一直被用作贖金，包括去年的殖民管道事件，當時FBI 可以追踪收件人的錢包並找回比特幣。 Bitfinex 黑客事件背後的黑客的真實身份現在也在公共領域。這意味著比特幣交易在收款人錢包方面具有近乎完全的可追溯性，並且有可能也可以跟踪實際的受益人。
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