據波蘭媒體報導，俄羅斯加密貨幣交易所Wex 前首席執行官德米特里·瓦西里耶夫(Dmitry Vasiliev) 已在華沙被拘留。瓦西里耶夫是 在哈薩克斯坦被通緝，他被指控犯有與臭名昭著的BTC-e 交易所的繼任者現已解散的交易平台有關的欺詐行為。
作為檢察官辦公室審查引渡請求的波蘭羈押前Wex 執行官
波蘭主要報紙Gazeta Wyborcza 於8 月11 日在華沙機場拘留了Wex Dmitry Vasiliev 的前所有者兼首席執行官 透露 本星期。根據該出版物援引的消息來源，這位34 歲的白俄羅斯人已被逮捕40 天。
波蘭國家檢察官辦公室正在考慮將他引渡到哈薩克斯坦。作為正在進行的欺詐指控調查的一部分，這個中亞國家當局多年來一直通過國際刑警組織尋找瓦西里耶夫。
在其 報告 對此，英國廣播公司俄羅斯服務部表示，波蘭警方拒絕對有關此案的信息發表評論。然而，自8 月以來，瓦西里耶夫被拘留的謠言一直在Wex 的客戶中流傳，他的一位熟人向BBC 證實，他確實被波蘭拘留。
這不是德米特里·瓦西里耶夫(Dmitry Vasiliev) 第一次在歐洲被捕。兩年前，他在意大利被拘留，但最終設法返回俄羅斯聯邦，在那裡他永久居住在聖彼得堡市。意大利當局在拘留數週後釋放了他，理由是他的引渡請求存在錯誤。
Dmitry Vasiliev 的BTC-e 連接
Wex 曾經是俄語世界最大的加密貨幣交易平台，於2017 年秋季推出 BTC-e的繼任者. 這家臭名昭著的交易所在其一名涉嫌經營者被捕後於當年早些時候關閉， 亞歷山大·文尼克， 在希臘。 Vinnik 被美國指控通過BTC-e 洗錢高達90 億美元。他是 被判刑 12 月被法國法院判處五年監禁。
據俄羅斯商業新聞門戶RBC 報導，Wex 下線前的日營業額已達到8000 萬美元。 2018 年，其運營商新加坡實體World Exchange Services 被 賣 來自基輔的企業家德米特里·哈夫琴科(Dmitry Havchenko) 在烏克蘭東部成為了分離主義鬥士。雖然Dmitry Vasiliev 是該公司的正式所有者，但BBC 聲稱Wex 實際上屬於Vinnik 在BTC-e 的合夥人Aleksey Bilyuchenko。
在進入和停止服務數月之後，它也 改變了 多次訪問其網址，Wex 在2018 年夏天停止提款，後來破產。據Forklog 引用的一組Wex 用戶估計，總損失超過4 億美元，瓦西里耶夫本人涉嫌提取2 億美元。在阿拉木圖的一名交易員轉向當地執法部門指控白俄羅斯人通過Wex 竊取價值20,000 美元的資金後，他在哈薩克斯坦被通緝。
根據 報告, 100 以太坊 最近 撤銷 從屬於Wex 的錢包餘額超過9,900 以太坊. 數字貨幣被轉移到幣安，這是過去三年中的第一筆此類交易。 2018 年，世界領先的加密貨幣交易所封鎖了一個收到93,000 以太坊 來自與Wex 相關的錢包。
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