印度的金融監管機構執法局(ED) 在一項依賴基於App 的代幣HPZ 的欺詐計劃的調查中沒收了120 萬美元。根據官方新聞稿 發表 9 月29 日，一些應用程序向用戶提供購買HPZ 代幣以獲得更高的回報。調查顯示，“中國控制的實體”是騙局的幕後黑手。
近年來，加密貨幣已被廣泛採用。並且由於數字資產成為日常生活中的主流交換來源，它為欺詐者提供了一種欺騙人們並在加密貨幣中匿名消滅他們的錢的方式。因此，越來越多的加密詐騙和欺詐活動喚醒了全球執法機構保護用戶和打擊非法運營商的行動。
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FIR 於2021 年10 月在那加蘭邦Kohima 的網絡犯罪警察局提交，引發了印度金融監管機構ED 對被指控應用程序的調查。投訴中的受害者稱，HPZ 代幣應用程序和其他類似應用程序欺騙了投資者的血汗錢。
此外，ED 的調查在中國發現了幾個與HPZ 代幣詐騙有關的組織，並通過多個應用程序進行操作。根據授權，這些公司包括Larting Private Limited、Mobicred Technology Private Limited、Magic Data Technology Private Limited、Acepearl Services Private Limited、Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd、Comein Network Technology Private Limited、Wecash Technology Private Limited、Magic Bird Technology Private有限公司和白圖科技私人有限公司。
與往常一樣，欺詐者向用戶聲稱投資回報率(ROI) 更高，並假裝投資HPZ 代幣類似於投資比特幣礦機和其他加密貨幣。
印度執法局(ED) 繼續打擊加密詐騙
此外，用於欺騙公眾資金的應用程序被命名為Cashhome、Cashmart 和easyloan。報告稱，值得注意的是，可疑公司已與一些非銀行金融公司達成服務協議，以繼續進行匯款，甚至提供使用此類虛假應用程序運行的貸款服務。
當天晚些時候，即9 月30 日，執法機構 報告另一次凍結 印度加密貨幣交易所WazirX 上價值約58,354 美元的數字資產。當局沒收資金是針對涉嫌洗錢的賭博應用程序E-Nuggets。該機構對E-Nuggets、其首席執行官Aamir Khan 和其他繼任者提出指控。它在價值與美元掛鉤的穩定幣Tether 和WazirX 的實用代幣WRX 中積累了用戶的資金。
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最近一次沒收E-Nuggets 的資金是在 ED 吸引了120 萬美元的巨額資金 在早期的比特幣中。當時，該機構表示，該應用程序旨在洗錢並在收集大量資金後停止提款。調查發現，E-nuggets 的部分利潤被轉移到海外賬戶。欺詐者最初使用WazirX 將非法資金轉換為加密貨幣，然後將資金轉移到Binance。
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