加州金融保護與創新部(DFPI) 打擊了11 家被指控違反加州證券法的加密貨幣公司。據報導，其中九家公司向投資者募集資金，以代表客戶交易加密貨幣。一家被指控的公司提出了一個所謂的元界軟件開發計劃，另一家公司聲稱是一個“去中心化金融(defi) 平台”。
加州金融保護與創新部針對的11 家加密公司
加利福尼亞州的金融監管機構DFPI 一直針對加密資產公司，週二，金融監管機構對近十幾個以數字貨幣為中心的實體發起了“打擊”。監管機構9 月27 日表示，DFPI“對11 家違反加州證券法的不同實體發出停止和禁止令”。該州監管機構進一步指出，這些業務被指控運行金字塔或龐氏騙局。
“這些實體都被指控以龐氏騙局的方式使用投資者資金向其他投資者支付所謂的利潤，”DFPI 的 新聞稿 筆記。 “此外，每個實體都有一個以傳銷方式運作的推薦計劃。 這些實體承諾，如果他們招募新投資者，將支付投資者佣金，如果他們招募的投資者反過來又招募了新投資者，則會支付額外佣金。”
DFPI的鎮壓是在 制止令 它於週一發送給了加密貨幣貸方Nexo。 Nexo 被指控自“至少2020 年6 月”以來，以“賺取利息產品賬戶”的形式提供和銷售“不合格證券”，監管機構的投訴細節。週二發布的11 項禁止令詳細說明了這些實體據稱提供了“高收益投資計劃(HYIP) 的經典示例”。停止和禁止令中列出的11 家加密公司包括：
- Cryptos OTC 交易平台有限公司d/b/a COTP
- 提升通行證有限責任公司
- Greencorp 投資有限責任公司
- Metafiyielders Pty Ltd d/b/a Metafi Yielders
- 飛馬座
- Polinur ME 有限公司
- 再馬比特
- 城市貿易
- Sytrex 貿易
- Vexam 有限公司
- World Over the Counter Limited d/b/a World OTC
在周二的公告中，DFPI 專員Clothilde Hewlett 評論了針對被指控進行類似龐氏騙局的加密貨幣公司所採取的行動。 “DFPI 將繼續保護加州消費者和投資者免受加密詐騙和欺詐，”休利特說。 “這些行動不僅保護了消費者，而且確保加州仍然是負責任的加密資產公司啟動和發展的首要全球地點，”專員補充說。
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圖片來源：Shutterstock，Pixabay，Wiki Commons
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