據美國司法部(DOJ) 稱，一項價值1 億美元的全球加密貨幣龐氏騙局的首席交易員已認罪，並面臨最高5 年的監禁。 “據稱，被告挪用了投資者的大筆資金，租用了一輛蘭博基尼、在蒂芙尼購物、支付第二套房子等等。”
Empiresx的首席交易員認罪
美國司法部（DOJ）週四宣布，約書亞·大衛·尼古拉斯（Joshua David Nicholas）已認罪，承認他在“全球加密貨幣投資欺詐計劃”中擔任“首席交易員”，該計劃從投資者那裡籌集了約1 億美元。
這位28 歲的佛羅里達男子承認，他和其他人向投資者做出了關於Empiresx（一個所謂的加密貨幣平台）的大量虛假陳述，包括承諾“保證”回報，並聲稱Empiresx 運營著一個交易機器人，該機器人利用人工智能和人類智能來最大化盈利能力為投資者。
司法部詳細說明：
相反，Empiresx 通過用從後來的Empiresx 投資者那裡獲得的錢支付給早期的投資者來實施龐氏騙局。
美國證券交易委員會(SEC) 還於6 月指控Nicholas 以及巴西的Empiresx 創始人Emerson Pires 和Flavio Goncalves 違反了1933 年證券法和1934 年證券交易法的註冊和反欺詐規定.
證券監管機構指出，Empiresx 從未向SEC 註冊其投資計劃，並表示：
該機器人是假的，尼古拉斯的交易造成重大損失，被告僅將一小部分投資者資金轉移到Empiresx 的經紀賬戶。
“相反，被告涉嫌挪用投資者的大筆資金租賃一輛蘭博基尼、在蒂芙尼購物、支付第二套住房等，”美國證券交易委員會描述道。
司法部在6 月以“一項共謀實施電匯欺詐罪和一項共謀實施證券欺詐罪”起訴了所有三名男子。 Pires 和Goncalves 還被指控“共謀進行國際洗錢”。根據起訴書，兩人通過一家外國加密貨幣交易所為投資者的資金洗錢。
司法部指出：
尼古拉斯對一項串謀證券欺詐罪名表示認罪，最高將面臨五年監禁。
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圖片來源：Shutterstock，Pixabay，Wiki Commons
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