該公司表示，印度執法局(ED) 已解凍加密貨幣交易所Wazirx 的銀行賬戶。作為聯邦機構對16 家金融科技公司和即時貸款應用程序調查的一部分，這些賬戶被凍結。
Wazirx 表示其銀行賬戶現已解凍
印度加密貨幣交易所Wazirx 週一表示，印度政府的執法和經濟情報機構執法局(ED) 已解凍其銀行賬戶。
該公司解釋說，ED 一直在調查16 家金融科技公司和即時貸款應用程序。雖然強調Wazirx “與任何涉嫌被指控的金融科技和即時貸款應用實體無關，這些實體似乎是ED 調查的對象”，但加密貨幣交易所承認其中一些公司“碰巧使用了Wazirx 平台”。
印度加密貨幣交易所強調，它“一直在與調查人員合作，向他們提供使用其平台的被指控公司的所有必要細節、信息和文件”。
“由於Wazirx 的積極合作和積極的反洗錢（AML）檢查導致可疑賬戶被封鎖，ED 已經解凍了Wazirx 的銀行賬戶，”加密貨幣交易所詳細解釋道：
Wazirx 現在可以像往常一樣繼續其銀行業務。
教育署 宣布 它在8 月初凍結了Wazirx 的銀行資產。該機構解釋說，該行動是其對非銀行金融公司(NBFC) 及其金融科技合作夥伴違反印度儲備銀行(RBI) 指導方針的“掠奪性借貸行為”進行洗錢調查的一部分。
Wazirx 週一進一步澄清說，深入的內部調查顯示：
ED 尋求信息的大多數用戶已在內部被Wazirx 認定為可疑用戶，並在2020-2021 年被封鎖。
繼Wazirx 之後，ED 凍結 價值4600 萬美元的Vauld 的加密貨幣和銀行資產，這是一個由Peter Thiel 支持的加密貨幣平台。 8月，該機構 搜索 加密貨幣交易所Coinswitch Kuber。但是，該交易所的首席執行官表示，這與洗錢調查無關。
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圖片來源：Shutterstock，Pixabay，Wiki Commons
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