美國檢察官達米安·威廉姆斯說：“通過這一請求，該辦公室現已對所有三位創始人以及BitMEX 的一名高級員工進行刑事定罪，罪名是故意違反反洗錢法。
美國司法部在一份新聞聲明中表示，Dwyer 是BitMEX 違反法律的關鍵人物，其中包括為美國客戶提供服務，儘管將其加密貨幣投注產品出售給美國客戶是不合法的。
“Dwyer 幫助和教唆BitMEX 未能實施AML（反洗錢）或KYC（了解你的客戶）計劃，儘管密切關注美國監管發展，明確瞭如果BitMEX 在美國運營，它確實有這樣做的法律義務.
Dwyer 自2015 年起擔任該集團的高級管理人員，負責管理其曼哈頓辦事處並擔任業務發展負責人。 2019 年，他搬到了BitMEX 在百慕大的辦公室工作。信用：iStock
“Dwyer 知道，BitMEX 聲稱在2015 年9 月左右之後退出美國市場是一個騙局，並且聲稱BitMEX 為阻止美國交易而實施的“控制”是一種無效的偽裝，實際上並沒有阻止用戶訪問或在美國的BitMEX 上交易。”
根據認罪協議的條款，德懷爾同意單獨支付150,000 美元（219,600 美元）的刑事罰款，美國司法部稱這是他從犯罪中獲得的金錢收益的代表。
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美國當局表示，法官將在未來幾個月內決定對德懷爾的全部判決。已聯繫BitMEX 徵求意見。
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