NYAG 因未經同意將客戶資金轉換為DOGE 而關閉Coinseed

紐約總檢察長(NYAG) 贏得了對加密貨幣交易所Coinseed 的勝利,因為它與狗狗幣進行了狡猾的交易並欺騙其客戶。

9 月13 日,NYAG Letitia James 命令Coinseed Inc. 永久停止運營並支付300 萬美元的罰款,因為該公司被指控在未經同意的情況下凍結提款並將客戶資金轉換為狗狗幣(DOGE)。據報導,該交易所還清空了其銀行賬戶並發行了無牌證券。 彭博社.

據報導,儘管此前法院命令Coinseed 停止運營,但James 還發現該公司在案件進行期間繼續參與“令人震驚的欺詐活動”。 法律360

“該公司無視法院命令,繼續非法和不道德地經營,將投資者的資金扣為人質,並強調投資於未註冊虛擬貨幣的危險性。”

交易所聲稱 6 月關閉其服務 遵循臨時限制令。

二月裡, 詹姆斯起訴Coinseed 及其創始人Delgerdalai Davaasambufor,因從超過100 萬美元中欺騙了數千名投資者。同月,美國證券交易委員會(SEC) 也因涉嫌交易商品而未註冊為經紀自營商並誤導投資者而對公司提起訴訟。

助理檢察長佈賴恩·懷特赫斯特(Brian Whitehurst) 和阿米塔·辛格(Amita Singh) 此後報告稱,收到170 起Coinseed 客戶的投訴,聲稱他們的錢包餘額自2 月以來縮水了“數万美元”。

Singh 表示,Davaasambuu 此前曾承諾退還用戶資金,但一直對這些指控“完全保持沉默”。

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在9 月10 日的相關法律勝利中,邁克爾·阿克曼(Michael Ackerman) 在2017 年與另外兩人精心策劃的詐騙中承認犯有電匯欺詐罪。

這三人經營Q3 Trading Club,當時承諾每月回報率為15%。他承認犯有導致 投資者損失高達3000萬美元 如果在2022 年1 月的判決中被定罪,將面臨20 年監禁。