印度執法局(ED) 週五宣布，它已經凍結了總部位於班加羅爾的金融服務公司Yellow Tune Technologies 的財務賬戶，其中一些賬戶由新加坡Vauld 的印度分公司Flipvolt 加密貨幣交易所持有。此舉與正在進行的對與中國有關的即時貸款公司洗錢的調查有關。這是本週該機構第二次就該案在加密領域採取行動。
金融監管機構 宣布 在確定該公司是由兩名中國公民使用化名成立的空殼實體後，它凍結了Yellow Tune 的銀行餘額、支付網關餘額和Flipvolt 加密貨幣交易所的餘額，總計37 億盧比或4640 萬美元。根據報紙報導，教育署 花費 三天搜索與黃色曲調相關的場所。
ED 發現了23 個實體，這些實體將資金存入Yellow Tune 的Flipvolt 錢包，這些錢包被進一步轉移到國外。 ED 嚴厲批評Flipvolt 對資金的處理方式。該機構表示：
“寬鬆的KYC [Know Your Customer] 規範，允許在不詢問任何理由/聲明/KYC 的情況下轉移到外國錢包的寬鬆監管控制，不記錄區塊鏈上的交易以節省成本等，確保Flipvolt 無法為丟失的加密資產提供任何賬戶。它沒有做出任何真誠的努力來追踪這些加密資產。 ”
ED 援引印度2002 年的《防止洗錢法》，凍結了Flipvolt 賬戶中的資金，相當於它從Yellow Tune 的錢包轉移到外國錢包的金額，“直到加密貨幣交易所提供完整的資金追踪”。教育署稱這些資金“只不過是從掠奪性貸款行為中獲得的犯罪所得”。
Flipvolt 基金的加入只是Vauld 的最新壞消息。新加坡交易所在6 月裁員30%， 停止從其賬戶中提款 在七月初。當月晚些時候，它 向債權人尋求保護 在新加坡。它是 獲准暫停三個月，這類似於美國第11 章破產。
本週早些時候有報導稱 教育署凍結了持有810 萬美元的賬戶 加密貨幣交易所WazirX 的資金，並正在調查至少另外九家與中國支持的即時貸款公司有聯繫的交易所。教育署在其最新公報中指出，其對該案的調查正在進行中。