明斯克的執法官員正在尋求國際援助，以找到並拘留這名經營據稱是白俄羅斯最大的在線加密貨幣交易所的男子。這位加密貨幣交易員被指控逃稅，對其三名同伙的調查估計該州的損失為350 萬美元。
Bitok.me 的白俄羅斯運營商現在因稅務違法而被國際通緝
白俄羅斯當局最近完成了對利達市三名居民的刑事調查，他們幫助非法加密貨幣交易平台的所有者逃稅。管理Bitok.me（原Bitok.by）兩年的弗拉迪斯拉夫·庫欽斯基（Vladislav Kuchinsky）被指控“特別大規模逃稅”，並被列入國際通緝名單。
在此期間，庫欽斯基和他的“代表”利用該平台促進了“數字標誌（代幣）”的購買和銷售，這是白俄羅斯法律下用於定義加密貨幣的法律術語，採用法定現金和非現金支付方式。白俄羅斯調查委員會本週解釋說，他們還提供加密貨幣之間的交換。
一份新聞稿詳細說明，Bitok 的運營商總共進行了近8,000 筆涉及數字貨幣的交易，總金額超過2900 萬美元。由於他們的活動逃稅，估計對國家預算造成的損失超過900 萬白俄羅斯盧布（按當前匯率計算超過350 萬美元）。
明斯克的官員還指出，犯罪嫌疑人使用匿名工具、以假身份註冊的SIM 卡以及外國加密平台上的賬戶，這使他們得以隱身。最終，調查人員能夠識別加密交易計劃的所有參與者，攔截他們與客戶的通信，並追踪他們的資金轉移。
在搜查過程中，警方沒收了電腦設備、文件和提取的現金280,000 美元。白俄羅斯執法人員還能夠建立被告在白俄羅斯和格魯吉亞使用的餘額為200 萬盧布（約合80 萬美元）的銀行賬戶，並將他們逮捕。
在莫斯科的協助下，白俄羅斯獲得了一個數據庫，其中包含有關Bitok 的2,000 名客戶的信息，他們的活動也在調查中。調查部門表示，那些進行最大交易（超過50,000 美元等值法幣）的人已被審訊。
Crypto Exchanger 在正在進行的調查中繼續運營
儘管他的同夥被拘留並被起訴，弗拉迪斯拉夫·庫欽斯基仍繼續運營在線交易平台，建議客戶不要理會執法部門的電話，並試圖從凍結的賬戶中提取資金。白俄羅斯現已對Bitok的所有者發出國際逮捕令，並指控他缺席逃稅。
調查委員會強調，加密交易服務的運營是非法的，因為它沒有正式登記為白俄羅斯高科技園區的居民（HTP)。後者負責實施為促進該國數字經濟（包括其加密部門）發展而建立的特殊法律制度。
白俄羅斯總統亞歷山大·盧卡申科（Alexander Lukashenko）於2017 年簽署了一項法令，將與加密資產相關的商業活動合法化，該法令 生效 次年春天。它為在明斯克HTP 註冊的處理數字貨幣的公司引入了稅收減免和其他激勵措施。
儘管去年春天盧卡申科暗示可能會收緊行業規則並下令建立加密錢包登記處，儘管禁止使用比特幣進行支付，但白俄羅斯在加密採用率方面在東歐排名第三，主要由於強大的點對點活動，正如區塊鏈分析公司Chainalysis 製作的加密貨幣採用指數所示。
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圖片來源：Shutterstock，Pixabay，維基共享資源
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