被指控擁有和經營臭名昭著的加密貨幣交易所BTC-e 的俄羅斯IT 專家Alexander Vinnik 已被移交給美國本週，希臘當局在他從法國返回後繼續進行引渡，儘管Vinnik 的辯護人抗議此舉並呼籲此案是“司法、外交和人道主義醜聞”。
Vinnik 出現在舊金山聯邦法院，面臨洗錢指控
臭名昭著的加密貨幣交易所的假定聯合創始人和運營商 比特幣-e週四，亞歷山大·文尼克(Alexander Vinnik) 被從希臘引渡到美國。美國司法部周五宣布，這名俄羅斯國民在加利福尼亞州北區面臨指控，並已在舊金山的聯邦法院出庭。該部門刑事司的助理司法部長Kenneth A. Polite, Jr. 被引述說：
經過五年多的訴訟，俄羅斯國民Alexander Vinnik 昨天被引渡到美國，被追究運營BTC-e 的責任，這是一個犯罪加密貨幣交易所，洗錢超過40 億美元。
2017 年夏天，42 歲的Vinnik 在希臘城市塞薩洛尼基度假時因美國逮捕令被捕。當年1 月，美國檢察官以21 項替代起訴書對他提出指控。希臘批准了美國提出的引渡請求，但於2019 年12 月根據歐洲逮捕令將他首先送往法國。
法國一家法院以洗錢罪判處這位俄羅斯加密貨幣企業家五年監禁，他最近 送達 他的任期，考慮到他的審前拘留。在法國，他還被指控身份盜竊和敲詐勒索。 7月，美國當局 退出 要求直接從法國獲得俄羅斯人，顯然是為了加快他通過希臘的轉移，希臘已經批准將他引渡到美國。
根據美國的起訴書，現已解散的BTC-e 是“一個重要的網絡犯罪和在線洗錢實體，它允許其用戶以高度匿名的方式交易比特幣，並發展了嚴重依賴犯罪活動的客戶群。” 它聲稱該交易所促進了全球網絡犯罪交易，從廣泛的犯罪活動中獲得收益，例如 Mt Gox 黑客、勒索軟件詐騙，甚至毒品交易。
BTC-e 和Vinnik 被控一項在美國經營無牌貨幣服務業務的罪名，以及一項串謀洗錢罪。俄羅斯人還面臨17 項洗錢罪和兩項從事非法貨幣交易的罪名。司法部指出，他的平台沒有聯邦法律要求的“了解你的客戶”驗證系統，也沒有反洗錢計劃。
俄羅斯，律師布蘭德文尼克的美國引渡“綁架”和“暴力失踪”
文尼克的法國律師弗雷德里克·貝洛特（Frederic Belot）在接受俄羅斯塔斯社採訪時證實，根據巴黎上訴法院調查分庭週四上午的決定，他的被告在從法國返回後已被移交給美國拘留。 “他立即被轉移到另一架飛往美國的飛機上。 飛機降落在波士頓，然後飛往舊金山，”貝洛特解釋說。
“根據法國法官的三項決定，亞歷山大·文尼克本應獲得自由，他昨天作為囚犯被轉移到希臘，在那裡，他實際上被’裝載’上了一架私人飛機前往美國，但他要求並沒有得到允許，同時希臘報紙Ethnos 引述他在希臘和法國代表他的Zoe Konstantopoulou 說，尋求庇護，獲得翻譯，讓我作為他的律師。
Konstantopoulou 最近分享了她對俄羅斯將被美國視為“人質” 北約支持的烏克蘭正在進行的軍事衝突，莫斯科自2 月下旬以來一直在烏克蘭發動全面戰爭，被描述為保衛講俄語的人口的“特殊軍事行動”。 西方政府選擇無視俄羅斯自己提出的引渡文尼克的請求。
這位否認美國指控並堅稱自己清白的IT 專家此前曾表示願意返回祖國並在那裡出庭。在俄羅斯，他被指控挪用超過600,000 盧布（接近10,000 美元）和7.5 億盧布（1230 萬美元）的“計算機信息領域的欺詐行為”。
雖然美國司法部感謝希臘政府和司法部“為確保將被告轉移到美國所做的一切努力”，但俄羅斯外交部發言人瑪麗亞·扎哈羅娃 聲明 莫斯科“對希臘當局的不友好行為感到憤怒”，並指責華盛頓“對俄羅斯公民進行真正的追捕”，稱溫尼克的倉促引渡是“綁架”。雖然DOJ 的公告中沒有提到，但BTC-e 的所有者也被懷疑與俄羅斯情報機構合作。
在她的評論中，佐伊·康斯坦托普盧將此案描述為多年的“司法、外交、政府間醜聞”，同時將他的引渡稱為“從希臘領土暴力失踪”，“構成黑手黨的手段和犯罪行為……嚴重違反國際法和希臘立法”，在兩個外國的參與下犯下。文尼克在希臘尋求庇護，他的辯護團隊也一直試圖以人道主義為由確保獲釋。他的妻子於2020 年去世，他們的兩個兒子現在在沒有父母的情況下長大。
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