印度主要的加密貨幣交易所Wazirx 已被執法局(ED) 凍結了超過800 萬美元的銀行資產。該交易所據稱於2019 年被幣安收購。然而，幣安首席執行官趙長鵬（CZ）現在聲稱此次收購“從未完成”。然而，Wazirx 堅稱它已被幣安收購。
教育署針對Wazirx 的行動
印度執法局(ED) 發布 週五有關印度主要加密貨幣交易所Wazirx 的新聞稿。 ED 是印度政府的執法和經濟情報機構。公告詳情：
執法局(ED) 對M/s Zanmai Lab Pvt Ltd 的一名董事進行了搜查，該公司擁有流行的加密貨幣交易所Wazirx，並已發布凍結令，將其銀行餘額凍結至64.67 千萬印度盧比。
ED 表示，這一行動是其針對非銀行金融公司(NBFC) 及其金融科技合作夥伴進行的“違反RBI 的掠奪性借貸行為”的洗錢調查的一部分 [Reserve Bank of India] 指導方針。 ”
該公告描述：“ED 發現大量資金被金融科技公司挪用於購買加密資產，然後在國外洗錢。 這些公司和虛擬資產目前無法追踪。”
ED 聲稱Zanmai Labs 與Crowdfire Inc.（美國）、Binance（開曼群島）和Zettai Pte Ltd.（新加坡）創建了一個協議網絡，以“掩蓋Wazirx 的所有權”。該機構進一步聲稱，Wazirx 給出了“自相矛盾”和“模棱兩可”的答案，以“逃避印度監管機構的監督”，並指出該交易所未能提供可疑金融科技公司的加密交易。
“由於Wazirx 交易所董事的不合作立場，進行了搜索行動，”ED 強調。 “發現Wazirx 的主管Sameer Mhatre 先生可以完全遠程訪問Wazirx 的數據庫，但儘管他沒有提供與從Instant 犯罪所得中購買的加密資產相關的交易細節貸款APP欺詐。” 執法機構進一步指控：
寬鬆的KYC 規範、對Wazirx 和Binance 之間交易的鬆散監管、不記錄區塊鏈上的交易以節省成本以及不記錄對方錢包的KYC，確保Wazirx 無法為失踪者提供任何賬戶加密資產。它沒有努力追踪這些加密資產。
“通過鼓勵默默無聞和寬鬆的反洗錢規範，它積極協助大約16 家被指控的金融科技公司使用加密貨幣途徑清洗犯罪所得。 因此，在盧比範圍內的等價動產。 64.67 千萬 [$8.14 million] 與Wazirx 的謊言被凍結了，” ED 公告總結道。
幣安關於收購Wazirx 的聲明
看到媒體報導他的交易所被提及與Wazirx 相關，Binance 首席執行官趙長鵬（CZ） 聲明 在Twitter 上，他的公司“不擁有贊麥實驗室的任何股權”。
趙聲稱：
2019 年11 月21 日，幣安發布了一篇博文，稱其“收購”了Wazirx。該交易從未完成。幣安從未——在任何時候——擁有運營Wazirx 的實體Zanmai Labs 的任何股份。
“幣安只為Wazirx 提供錢包服務，作為一種技術解決方案。 還有使用鏈下交易的集成，以節省網絡費用。 Wazirx 負責Wazirx 交易所的所有其他方面，包括用戶註冊、KYC、交易和發起提款，”CZ 解釋說。
“最近關於Wazirx 的運營以及贊麥實驗室如何管理該平台的指控引起了幣安的高度關注。 幣安與世界各地的執法機構合作。 我們很樂意以任何可能的方式與ED 合作，”幣安老闆強調說。
CZ 的澄清震驚了印度加密社區的許多人，因為他們認為Wazirx 是一家Binance 公司。
Wazirx 創始人澄清，幣安警告
為了澄清Wazirx 和Binance 之間的關係，Wazirx 創始人Nischal Shetty 堅持 在推特上，他的交易所確實被幣安收購了。
他補充說，他共同擁有的實體Zanmai Labs 已獲得Binance 的許可，可在Wazirx 上運營INR-crypto 交易對，而Binance 則運營加密貨幣對並處理加密貨幣提款。
他要求投資者不要混淆Zanmai Labs 和Wazirx，他透露Binance 擁有Wazirx 域名，對其AWS 服務器具有root 訪問權限，擁有所有加密資產，並獲得所有加密利潤。
回應Shetty 的推文，CZ 確認的：“我們可以關閉Wazirx。 但我們不能，因為它傷害了用戶。” 他補充說，幣安沒有運營控制權，包括“用戶註冊、KYC、交易和發起提款”，並指出它們由Wazirx 的創始團隊控制。幣安首席執行官強調：“儘管我們提出了要求，但從未轉讓過。 這筆交易從未完成。 沒有股份轉讓。”
CZ進一步 發推文：
如果您在Wazirx 上有資金，您應該將其轉移到Binance。就那麼簡單。我們可以在技術層面禁用Wazirx 錢包，但我們不能/不會這樣做。儘管我們一直在進行如此多的辯論，但我們不能/不會傷害用戶。
你如何看待印度加密貨幣交易所Wazirx 的情況？在下面的評論部分讓我們知道。
圖片來源：Shutterstock，Pixabay，Wiki Commons
免責聲明: 本文僅供參考。它不是直接的要約或要約邀請，也不是對任何產品、服務或公司的推薦或認可。 比特幣網 不提供投資、稅務、法律或會計建議。對於因使用或依賴本文提及的任何內容、商品或服務而造成或據稱造成或與之相關的任何損害或損失，本公司和作者均不直接或間接負責。