每 新聞稿 來自印度執法局(ED) 的加密貨幣交易所Binance 據稱參與了由WazirX 創建的洗錢計劃。該實體在該國作為加密貨幣交易平台運營； 其一間辦公室於8 月3 日遭到突襲rd，作為正在進行的調查的結果。
幣安CEO 趙長鵬 拒絕 指控稱，該公司與WazirX 沒有財務聯繫，並且它也不擁有贊邁實驗室的任何股權。根據印度當局發布的消息，後者是WazirX 的母公司，也是洗錢計劃的主要參與者之一。
由於這次突襲，地方當局從與WazirX 相關的銀行餘額中凍結了超過800 萬美元或64.67 印度千萬盧比(INR)。 ED 聲稱，據稱許多公司通過將加密貨幣形式的資金轉移到WazirX 來未經許可經營貸款業務。
據稱，這些資金被用於洗錢，該計劃涉及“未知的外國錢包”和虛擬金融科技公司。該版本聲稱：
ED 正在對一些印度NBFC（非銀行金融公司）公司及其金融科技合作夥伴進行洗錢調查，這些公司違反RBI 指導方針並使用濫用個人數據和使用辱罵性語言的電話來敲詐高額的掠奪性貸款行為。貸款人的利率。
調查導致當局質疑Zanmain Labs 的董事總經理Nischal Shetty，該公司據稱控制著WazirX。這位高管聲稱，幣安為WazirX 處理了大部分交易。
當局認為，嫌疑人一直在提供“矛盾和模棱兩可的答案”來掩蓋調查。此外，ED 認為加密貨幣交易平台未能實施穩健的了解您的客戶(KYC) 和反洗錢(AML) 政策。
幣安是否參與了這一所謂的洗錢計劃？
此外，當局表示，各方已竭盡全力隱藏交易。教育署還詢問了WazirX 的主管Sameer Mhatre，但無法收集有關與交易平台相關的交易的更多信息。該版本補充說：
寬鬆的KYC 規範、對WazirX 和Binance 之間交易的寬鬆監管、不記錄區塊鏈上的交易以節省成本以及不記錄對方錢包的KYC 確保WazirX 無法為失踪提供任何賬戶加密資產。 （……）通過鼓勵默默無聞和寬鬆的反洗錢規範，它積極協助大約16 家被指控的金融科技公司使用加密路線清洗犯罪所得。
Binance 的首席執行官澄清說，該交易所宣布了一項收購WazirX 的交易，但該交易“從未完成”。這位高管表示，他們的平台“只提供錢包服務”，並指出運行平台的所有責任都在WazirX 上。
趙承認對WazirX 的指控是“令人擔憂的”，並聲稱他們不斷與“世界各地的執法機構”合作，並向教育署和印度當局提供幫助。
後者說他們試圖通過他們的 [email protected] 聯繫，但該公司“很少回應詢問”。
在撰寫本文時，BNB 的交易價格為313 美元，在4 小時圖上略有上漲。
