作為對即時個人貸款欺詐調查的一部分，印度執法局(ED) 宣布凍結了大約810 萬美元的資金，並進行了與加密貨幣交易所WazirX 相關的搜索。
在周五的公告中，執法局 據稱 WazirX 促進了未具名的金融科技公司“購買加密資產然後在國外洗錢”的交易，這是中國支持的公司規避印度許可規定的計劃的一部分。在調查中，ED 表示已下令凍結包含6.467 億印度盧比（在發佈時約為810 萬美元）的WazirX 銀行賬戶，並進行了與聯合創始人Sameer Mhatre 相關的搜索。
據監管機構稱，調查仍在進行中。但是，ED 聲稱加密貨幣交易所對WazirX 和Binance 之間的交易存在“寬鬆的KYC 規範”和“鬆散的監管控制”，並且沒有記錄驗證用於在涉嫌欺詐中購買加密貨幣的資金來源所需的信息。
“儘管一再提供機會，但WazirX 未能提供可疑金融科技APP 公司的加密交易並披露錢包的KYC，”ED 表示，並補充說：
“WazirX 無法為丟失的加密資產提供任何說明。 它沒有努力追踪這些加密資產。 通過鼓勵默默無聞和寬鬆的反洗錢規範，它積極協助大約16 家被指控的金融科技公司使用加密貨幣途徑清洗犯罪所得。”
ED 搜查WazirX 加密貨幣交易所的董事並凍結其價值64.67 千萬盧比的銀行資產，以協助被指控的Instant Loan APP 公司通過購買和轉讓虛擬加密資產來洗錢。
— 教育署（@dir_ed） 2022 年8 月5 日
在周五的推特帖子中，幣安首席執行官趙長鵬 說 該公司“沒有擁有Zanmai Labs 的任何股權，後者是運營WazirX 並由原始創始人建立的實體。” 他補充說，“幣安只為WazirX 提供錢包服務作為技術解決方案”，而WazirX 負責KYC 和交易所的其他操作。
隨著許多加密貨幣公司的外流 監管打擊後的中國，據報導，許多公司已轉向印度市場。教育署報告稱，一些“由中國資金支持”的金融科技公司“捎帶”了擁有失效非銀行金融公司牌照的印度公司向居民提供貸款服務。
教育署 採取了類似的行動 2021 年6 月，針對WazirX，命令加密貨幣交易所顯示與涉及中國公民的非法在線投注申請的洗錢調查交易有關的原因。 WazirX 導演Nischal Shetty 說 在交易所“超越 [its] 遵守了解您的客戶(KYC) 和反洗錢(AML) 流程的法律義務，並始終在需要時向執法機構提供信息。 ”
Cointelegraph 聯繫了WazirX，但在發佈時沒有收到回复。