Kraken 是世界上 最大的 目前正在接受聯邦調查的加密貨幣交易所。該加密貨幣交易所被懷疑違反了美國的製裁，允許伊朗用戶交易加密貨幣。
這一涉嫌違規行為是通過與該公司有關或了解調查的五名人員發現的。這項調查由美國財政部的外國資產控制辦公室進行。
目前，這些調查正在進行中，旨在查明這些受制裁國家是否被允許買賣加密貨幣。財政部正計劃對交易所處以罰款，但尚未提出執法行動的時間表。
美國商品期貨交易委員會(CFTC) 在2021 年對加密貨幣交易平台提出指控，處以125 萬美元的罰款。 Kraken 是一家價值110 億美元的私人加密貨幣交易所，由首席執行官Jesse Powell 於2011 年共同創立。
自2019 年以來，對加密貨幣交易所的調查一直在進行
自2019 年以來，美國財政部外國資產控制辦公室(OAFC) 一直在對該公司進行調查。這也可能構成罰款。
這將使Kraken 成為最大的加密公司之一，見證了美國1979 年實施的禁止向伊朗出口商品和服務的製裁的執法相關行動。
不僅如此，財政部現在正在審查Kraken 是否在敘利亞、古巴和伊朗的賬戶中進行了交易。
Kraken 的前僱員報告說，據稱加密貨幣交易所一直在從上述國家的用戶那裡賺錢。
據推測，傑西·鮑威爾（Jesse Powell）還向公司Slack 頻道發布了一份電子表格，披露截至上個月，Kraken 在伊朗擁有1,522 個賬戶，在敘利亞擁有149 個賬戶，在古巴擁有83 個賬戶。
據稱，這些數據是從“已驗證帳戶”的居住信息中提供的。
Kraken 尚未同意進一步置評，但它表示，
密切監控制裁法律的遵守情況，並在一般情況下向監管機構報告甚至潛在問題。
一位財政部發言人還提到，該機構致力於執行“保護美國國家安全的製裁”，但除此之外沒有透露任何內容。
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加密貨幣交易所面臨的審查增加
最近對加密貨幣交易所的審查猛增。許多平台已確保積極阻止伊朗用戶。例如，NFT 交易網站OpenSea 在2022 年的前幾個月屏蔽了伊朗用戶。
財政部此前還主動對加密公司處以罰款。 BitGo，也是一家交易所面臨罰款。除此之外，交易處理器BitPay 也因涉嫌違反制裁而被罰款。據報導，最近，幣安繼續為伊里安用戶服務，儘管受到製裁和公司禁止在伊朗經營，但仍允許進行交易。
由於最近加密貨幣市場的低迷對這些數字資產交易所造成了損害，這種審查有所增加。 Voyager Digital 和攝氏網絡也未能在市場上維持生計。
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