每 新聞稿 來自美國司法部（DoJ）的一名前Coinbase 員工因涉嫌參與內幕交易計劃而被捕。主要嫌疑人被確定為該公司前產品經理Ishan Wahi。
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當局還確定了Ishan 的兄弟Nikhil Wahi 和Sameer Ramani。嫌疑人因涉嫌從Coinbase 的有關其平台上新加密貨幣上市的機密信息中獲利而被指控犯有電匯欺詐和欺詐陰謀。
其中兩名嫌疑人被逮捕，他們是瓦希兄弟，而拉馬尼仍然逍遙法外。在接受Coinbase 的內部調查後，Ishan Wahi 於2022 年5 月16 日在試圖飛往印度時被捕。
加密貨幣交易所在一個流行的加密貨幣賬戶發布推文後對其內部上市過程進行了調查。 4月12日th加密影響者Cobie 張貼 以下通過推特：
發現一個ETH 地址購買了數十萬美元的代幣，該地址在Coinbase 資產清單發布前約24 小時發布，rofl。
根據美國司法部的新聞稿，這條推文與Coinbase 的調查直接相關，該調查導致兩名嫌疑人被捕。美國檢察官達米安·威廉姆斯(Damian Williams) 就此案以及他的辦公室為逮捕新興資產類別的犯罪分子所做的努力發表了以下看法：
今天的指控進一步提醒我們，Web3 並不是一個沒有法律的區域。就在上個月，我宣布了第一個涉及NFT 的內幕交易案，今天我宣布了第一個涉及加密貨幣市場的內幕交易案。我們對這些指控傳達的信息很明確：欺詐就是欺詐，無論是在區塊鏈上還是在華爾街發生。紐約南區將繼續不懈地將欺詐者繩之以法，無論我們在哪裡發現他們（……）。
前Coinbase 員工建立的內幕交易計劃
據稱，Ishan Wahi 利用他作為產品經理和Coinbase 上市過程的關鍵成員的職位向他的兄弟和Ramani 舉報。據稱，嫌疑人在2021 年6 月至2022 年4 月期間從他們的內幕交易計劃中賺取了超過150 萬美元，當時他們被Cobie 曝光。
該新聞稿稱，在Coinbase 發布上市公告之前，嫌疑人使用以他人名義持有的賬戶在中心化交易所建立了多頭頭寸。加密貨幣上市後上漲，Nikhil Wahi 和Ramani 平倉獲利。
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當局估計，嫌疑人利用這種作案手法交易了超過14 個公開上市公告，以從交易所平台上超過25 個新的加密貨幣交易對中受益。聯邦調查局助理局長邁克爾德里斯科爾聲稱，政府機構決心“保護”新興市場和傳統市場。德里斯科爾補充說：
儘管本案中的指控涉及在加密貨幣交易所進行的交易——而不是更傳統的金融市場——但它們仍然構成內幕交易。據稱，被告在至少25 種不同的加密資產中進行了非法交易，並實現了總計約150 萬美元的不義之財（……）。