美國聯邦貿易委員會(FTC) 上個月就加密欺詐風險的增加發布了消費者警報。聯邦調查局現在通過發出自己的警告來增加自己的聲音。
FBI 對加密詐騙應用程序的警告
該機構正在提醒銀行和投資者註意八個月期間涉及虛假比特幣應用程序的網絡犯罪活動增加。
7 月18 日發布的一份報告指出，聯邦調查局已經確定了244 名與加密貨幣相關的網絡犯罪的受害者，估計損失為4270 萬美元。
該局目前正在提醒機構和投資者註意聲稱提供服務的欺詐性加密投資“應用程序”。騙子鼓勵投資者下載帶有其他可靠金融機構名稱和徽標的移動應用程序。
辦事處 說：
“聯邦調查局觀察到網絡犯罪分子聯繫美國投資者，欺詐性地聲稱提供合法的加密貨幣投資服務，並說服投資者下載欺詐性移動應用程序，隨著時間的推移，網絡犯罪分子越來越成功地使用這些應用程序來騙取投資者的加密貨幣。”
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“網絡犯罪分子說服受害者下載使用實際美國金融機構名稱和徽標的應用程序，並將加密貨幣存入與應用程序上受害者賬戶相關的錢包中，” 文件讀取. “當28 名受害者中有13 人試圖從該應用程序中提取資金時，他們收到了一封電子郵件，稱他們必須在提取資金之前為其投資納稅。 在繳納了所謂的稅款後，受害者仍然無法提取資金。”
在2021 年12 月至2022 年5 月期間，冒充真實公司的網絡犯罪分子騙取了至少28 人的資產，價值約370 萬美元。
BTC/USD barrels towards $24k. Source: TradingView
兩個應用程序手指
儘管毫無疑問還有更多，但FBI 確定了兩個特定的應用程序——Yibit 和Supayos——作為一些主要罪犯。
這些應用程序開發人員分別從2021 年10 月和2021 年11 月開始活躍，他們說服毫無戒心的散戶投資者用他們的錢為這些應用程序提供資金，然後最終自己撤回。此外，自2021 年底以來，一些攻擊者冒充美國金融機構以達到同樣的效果。
其他人則製作虛構的華麗女性社交媒體資料，並尋求“幫助”或邀請人們共同投資能夠保證其投資獲得巨額回報的企業。
網絡犯罪分子繼續使用加密惡意軟件或“cryptominers”來挖掘加密貨幣，而勒索軟件攻擊仍然最頻繁地使用令牌。
FBI 建議每個人在安裝應用程序時要格外小心，只能從信譽良好的來源（例如Google 和Apple 的移動應用程序存儲庫）進行安裝，並對所有帳戶設置雙重身份驗證。
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