荷蘭中央銀行，在當地被稱為De Nederlandsche Bank (DNB)，受到了打擊 幣安 未經註冊在該國經營，將被處以332.5 萬歐元的罰款。
這家荷蘭銀行要求在其管轄範圍內運營的所有加密貨幣企業向監管機構進行註冊。規則 於2020年5月21日生效， 旨在遏制高風險 洗錢
洗錢
洗錢是一個籠統的術語，用來描述犯罪分子偽裝犯罪行為的原始所有權和收益的過程，使這些收益看起來來自合法來源。洗錢是一個涉及無數行業和部門的問題，其中包括金融服務空間。儘管犯罪資金可以在沒有金融部門協助的情況下成功洗錢，但每年有數十億美元的犯罪所得資金通過金融機構洗錢。鑑於金融服務行業的結構和產品的性質，這並不完全令人驚訝及其參與者提供的服務。涉及財務管理、控制和處理的生態系統本質上容易受到洗錢者的濫用。解釋洗錢行為是在個人或實體參與安排的情況下實施的涉及犯罪所得。這些安排包括廣泛的業務關係，即銀行、信託和投資管理。但是，了解或懷疑的程度取決於具體的犯罪行為，但通常會出現在提供安排、服務或產品的人知道、懷疑的情況下或有合理理由懷疑該安排所涉財產為犯罪所得。在某些情況下，如果一個人知道或懷疑與他或她打交道的人從事犯罪行為或從犯罪行為中受益，也可能實施犯罪。對加密貨幣的主要批評之一是他們有洗錢的傾向. 它們的匿名性質和不受監管的網絡結構使它們非常適合洗錢。
洗錢是一個籠統的術語，用來描述犯罪分子偽裝犯罪行為的原始所有權和收益的過程，使這些收益看起來來自合法來源。洗錢是一個涉及無數行業和部門的問題，其中包括金融服務空間。儘管犯罪資金可以在沒有金融部門協助的情況下成功洗錢，但每年有數十億美元的犯罪所得資金通過金融機構洗錢。鑑於金融服務行業的結構和產品的性質，這並不完全令人驚訝及其參與者提供的服務。涉及財務管理、控制和處理的生態系統本質上容易受到洗錢者的濫用。解釋洗錢行為是在個人或實體參與安排的情況下實施的涉及犯罪所得。這些安排包括廣泛的業務關係，即銀行、信託和投資管理。但是，了解或懷疑的程度取決於具體的犯罪行為，但通常會出現在提供安排、服務或產品的人知道、懷疑的情況下或有合理理由懷疑該安排所涉財產為犯罪所得。在某些情況下，如果一個人知道或懷疑與他或她打交道的人從事犯罪行為或從犯罪行為中受益，也可能實施犯罪。對加密貨幣的主要批評之一是他們有洗錢的傾向. 它們的匿名性質和不受監管的網絡結構使它們非常適合洗錢。
閱讀本學期 或恐怖主義融資。
最大的加密貨幣交易所
Binance 是全球交易量最大的加密貨幣交易所，但未能在荷蘭監管機構註冊。
Binance 於4 月25 日被處以罰款，但加密貨幣交易所“在2022 年6 月2 日反對罰款”。
DNB 指出，幣安“在荷蘭擁有大量客戶”。由於該交易所未在監管機構註冊，因此它不必報告“大量異常交易可能不在調查當局視線範圍內”的加密交易。
根據規定，荷蘭監管機構可以對加密公司的註冊失效處以最高400 萬歐元的罰款，基本金額為200 萬歐元。金額是根據平台的嚴重性和過失來決定的。
然而，由於幣安的運營現在相對透明，監管機構將罰款減少了5%。加密貨幣交易所還提交了一份註冊申請，目前正在評估中。
處罰是在荷蘭監管機構發佈公開警告幣安在該國非法提供加密服務後將近一年。此外，其他幾家監管機構也對幣安發出了類似的警告。
與此同時，幣安現在採取了不同的策略，並正在努力成為一個合規的加密貨幣交易所。近幾個月來，它已獲得多項監管授權，包括來自 法國, 意大利 和 西班牙.
荷蘭中央銀行，在當地被稱為De Nederlandsche Bank (DNB)，受到了打擊 幣安 未經註冊在該國經營，將被處以332.5 萬歐元的罰款。
這家荷蘭銀行要求在其管轄範圍內運營的所有加密貨幣企業向監管機構進行註冊。規則 於2020年5月21日生效， 旨在遏制高風險 洗錢
洗錢
洗錢是一個籠統的術語，用來描述犯罪分子偽裝犯罪行為的原始所有權和收益的過程，使這些收益看起來來自合法來源。洗錢是一個涉及無數行業和部門的問題，其中包括金融服務空間。儘管犯罪資金可以在沒有金融部門協助的情況下成功洗錢，但每年有數十億美元的犯罪所得資金通過金融機構洗錢。鑑於金融服務行業的結構和產品的性質，這並不完全令人驚訝及其參與者提供的服務。涉及財務管理、控制和處理的生態系統本質上容易受到洗錢者的濫用。解釋洗錢行為是在個人或實體參與安排的情況下實施的涉及犯罪所得。這些安排包括廣泛的業務關係，即銀行、信託和投資管理。但是，了解或懷疑的程度取決於具體的犯罪行為，但通常會出現在提供安排、服務或產品的人知道、懷疑的情況下或有合理理由懷疑該安排所涉財產為犯罪所得。在某些情況下，如果一個人知道或懷疑與他或她打交道的人從事犯罪行為或從犯罪行為中受益，也可能實施犯罪。對加密貨幣的主要批評之一是他們有洗錢的傾向. 它們的匿名性質和不受監管的網絡結構使它們非常適合洗錢。
洗錢是一個籠統的術語，用來描述犯罪分子偽裝犯罪行為的原始所有權和收益的過程，使這些收益看起來來自合法來源。洗錢是一個涉及無數行業和部門的問題，其中包括金融服務空間。儘管犯罪資金可以在沒有金融部門協助的情況下成功洗錢，但每年有數十億美元的犯罪所得資金通過金融機構洗錢。鑑於金融服務行業的結構和產品的性質，這並不完全令人驚訝及其參與者提供的服務。涉及財務管理、控制和處理的生態系統本質上容易受到洗錢者的濫用。解釋洗錢行為是在個人或實體參與安排的情況下實施的涉及犯罪所得。這些安排包括廣泛的業務關係，即銀行、信託和投資管理。但是，了解或懷疑的程度取決於具體的犯罪行為，但通常會出現在提供安排、服務或產品的人知道、懷疑的情況下或有合理理由懷疑該安排所涉財產為犯罪所得。在某些情況下，如果一個人知道或懷疑與他或她打交道的人從事犯罪行為或從犯罪行為中受益，也可能實施犯罪。對加密貨幣的主要批評之一是他們有洗錢的傾向. 它們的匿名性質和不受監管的網絡結構使它們非常適合洗錢。
閱讀本學期 或恐怖主義融資。
最大的加密貨幣交易所
Binance 是全球交易量最大的加密貨幣交易所，但未能在荷蘭監管機構註冊。
Binance 於4 月25 日被處以罰款，但加密貨幣交易所“在2022 年6 月2 日反對罰款”。
DNB 指出，幣安“在荷蘭擁有大量客戶”。由於該交易所未在監管機構註冊，因此它不必報告“大量異常交易可能不在調查當局視線範圍內”的加密交易。
根據規定，荷蘭監管機構可以對加密公司的註冊失效處以最高400 萬歐元的罰款，基本金額為200 萬歐元。金額是根據平台的嚴重性和過失來決定的。
然而，由於幣安的運營現在相對透明，監管機構將罰款減少了5%。加密貨幣交易所還提交了一份註冊申請，目前正在評估中。
處罰是在荷蘭監管機構發佈公開警告幣安在該國非法提供加密服務後將近一年。此外，其他幾家監管機構也對幣安發出了類似的警告。
與此同時，幣安現在採取了不同的策略，並正在努力成為一個合規的加密貨幣交易所。近幾個月來，它已獲得多項監管授權，包括來自 法國, 意大利 和 西班牙.