俄羅斯中央銀行在一份新報告中宣布，2022 年發現的大多數金融金字塔都以某種方式使用了加密貨幣。在西方的製裁下，俄羅斯的騙局加強了他們的活動，經常聲稱獲得了外國當局的許可，可以提供對加密資產的訪問權限。
俄羅斯金字塔利用西方制裁和加密貨幣的普及
超過56% 的 金字塔計劃 一份致力於打擊該國金融市場非法活動的報告顯示，今年上半年，俄羅斯聯邦有537 個實體以各種加密貨幣籌集資金或宣傳加密投資。該論文已由俄羅斯中央銀行發表（社區康復）。
RBC Crypto 援引監管機構的話說，西方對烏克蘭衝突實施的製裁極大地改變了俄羅斯合法金融機構的工作條件，欺詐者從中受益。
俄羅斯人正在尋找替代的投資方式，而對這種需求的回應以新的金融金字塔的形式出現。貨幣當局解釋說，這些大多是壽命短的小規模計劃。
在2022 年1 月至2022 年6 月期間，中央銀行能夠識別出數量驚人的此類騙局——超過2,200 家公司、項目和個體企業家的經營活動顯示出非法金融活動的跡象。報告指出，這個數字是2021 年同期數字的三倍。
加密並不是這些實體感興趣的唯一領域，因為其中有671 個針對證券市場。根據CBR 的說法，這些公司經常假裝獲得不同司法管轄區的監管機構的授權，並專門以外國法定貨幣或加密貨幣收款。
為了遏制他們的活動，俄羅斯銀行已通知相關執法機構、聯邦稅務局、Roskomnadzor 電信監管機構和域名註冊商。 CBR 還定期採取措施阻止可疑網站，並維護一份可能在該國金融部門非法經營的實體的黑名單。
俄羅斯中央銀行在5 月份已經記錄了利用加密貨幣主題的新金融金字塔的數量有所增加。它們增長的另一個原因是金融不確定性，這提高了人們對圍繞數字資產領域投資機會的計劃的興趣。
與此同時，俄羅斯內政部 建議 本週，莫斯科當局應該對那些為加密貨幣欺詐者提供洗錢服務的人承擔刑事責任。如果立法者接受該部的建議，這些所謂的“投機者”，有時是毫無戒心的人，允許詐騙者使用他們的銀行賬戶和加密錢包，他們的參與可能會被判長達七年的監禁。
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圖片來源：Shutterstock，Pixabay，Wiki Commons
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