CFTC 可能已經捕獲了海洋中的“最大魚”。而且可能還有更多。
美國商品監管機構週五宣布，已對南非首席執行官及其公司提起民事訴訟，指控其經營價值超過17 億美元的虛假商品池。
商品期貨交易委員會已對Cornelius Johannes Steynberg 和Mirror Trading International Proprietary Ltd 提起訴訟，聲稱全球多層次營銷業務“盜用”了其積累的所有比特幣。
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CFTC 最大的欺詐調查
CFTC 表示，該公司從數千人網上徵集比特幣以表面上經營商品池的騙局是 涉及比特幣的最大欺詐 它曾經調查過。
CFTC 表示，MTI 的關鍵人物Steynberg 從23,000 名美國人“甚至在全球範圍內”拿走了價值超過17 億美元的29,421 比特幣，用於未經許可的商品池操作。
CFTC 聲稱MTI 在2018 年5 月18 日至2021 年3 月30 日之間運營了大約三年。
CFTC 專員克里斯汀·約翰遜在一份新聞聲明中說：
“被告的小額交易活動沒有成效，他們幾乎挪用了從參與者那裡收集的至少29,421 個比特幣。”
根據約翰遜的說法，騙子經常利用新技術、世界範圍內的聯繫以及“警察在場的感覺缺席”來實施他們的邪惡活動。
MTI 的索賠包含在CFTC 的投訴文件中，作為欺騙受害者認為他們正在投資高科技投資俱樂部的證據。
根據Steynberg 的說法，MTI 的算法產生“被動收入”，每月投資回報率(ROI) 為10%。根據文件，推薦朋友和家人獲得獎金。
BTC total market cap at $364 billion on the weekend chart | Source: TradingView.com
CEO是通緝犯
CFTC 披露，南非當局通緝Sternberg，但他最近在巴西聯邦共和國因國際刑警組織的逮捕令被捕。
去年MTI 申請破產後，南非當局發起了欺詐調查。
對Steynberg 和MTI 提出的指控是該機構最近採取的行動，該機構在5 月份表示，它正在分配額外資源以密切關注加密貨幣行業。
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CFTC 本月早些時候對Gemini Trust Company 提起訴訟，指控其在2017 年涉嫌欺騙當局。
據CFTC 稱，為獲得比特幣期貨產品的批准，該加密貨幣交易所做出了“重大虛假或誤導性聲明”。
同時，CFTC 的行動要求對被誤導的參與者、非法所得、民事罰款、永久交易和註冊禁令等處罰進行全面賠償。
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