美國商品期貨交易委員會(CFTC) 指控Mirror Trading International (MTI) 及其運營商涉及17 億美元的比特幣欺詐。這一行動是監管機構涉及加密貨幣的最大欺詐計劃案件。
CFTC 對MTI 採取行動
CFTC 週四宣布，它已指控“南非礦池運營商兼首席執行官17 億美元涉及比特幣的欺詐行為”。監管機構補充說：
該行動是CFTC 涉及比特幣的最大欺詐計劃案件。
衍生品監管機構已提起民事執法行動，指控Cornelius Johannes Steynberg 和Mirror Trading International Proprietary Ltd. (MTI) 犯有“欺詐和註冊違規行為”。
從大約2018 年5 月18 日到去年3 月20 日，“Steynberg 個人並作為MTI 的控制人，參與了一項國際欺詐性多層次營銷計劃……向公眾徵求比特幣參與由MTI，”CFTC 詳細闡述道：
在此期間，Steynberg … 接受了至少29,421 個比特幣——在此期間結束時價值超過1,733,838,372 美元。
該公告補充說，CFTC“尋求對被欺詐的投資者進行全額賠償、追繳不義之財、民事罰款、永久註冊和交易禁令，以及對未來違反《商品交易法》和CFTC 規定的永久禁令。”
衍生品看門狗描述：
被告直接或間接挪用了他們從礦池參與者那裡接受的所有比特幣。
CFTC 得出結論：“Sternberg 是南非執法部門的逃犯，但最近因國際刑警組織的逮捕令被拘留在巴西聯邦共和國。”
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圖片來源：Shutterstock，Pixabay，Wiki Commons
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